百花医药:新疆百花村医药集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

新疆百花村医药集团股份有限公司2024 年第二次临时股东大会会议资料
2024 年 8 月 26 日

目 录

新疆百花村医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程...... 3
议案一：公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案......4
议案二：公司关于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案...... 7
议案三：公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案......8
新疆百花村医药集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会议程
（2024 年 8 月 26 日）
序 事 项
号
宣布公司 2024 年第二次临时股东大会正式开始
一 介绍会议出席情况
二 推选计票人及监票人
三 宣读并审议议案
非累积投票议案
1 《公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
2 《公司关于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》
累积投票议案
3 《公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
四 与会人员对上述议案进行讨论
五 出席会议股东及授权代表投票表决
六 计票人宣布大会表决结果
七 宣读现场会议决议
八 见证律师宣读法律意见书
九 参会人员在会议决议、会议记录上签字
十 宣布大会圆满结束
上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，并已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券日报披露。
议案一：公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案
新疆百花村医药集团股份有限公司
关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案
各位股东及股东代理人：
公司第八届董事会任期至 2024 年 9 月 16 日届满，根据《公司法》《公司章
程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第九届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，非独立董事 7 名。
根据股东、董事会推荐提名，现公司董事会提名郑彩红女士、黄辉先生、孙建斌先生、马晓利女士、吕政田先生、夏燕先生、焦培想女士为公司第九届董事会董事候选人。
上述候选董事任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
现提请股东大会审议。
新疆百花村医药集团股份有限公司
2024 年 8 月 26 日
附件：董事候选人简历
郑彩红：女，汉族，1970 年出生，中国共产党员，本科学历，经济管理专业，高级经济师职称，曾任新疆青格达生态区投资开发集团有限公司党委书记、董事长，新疆汇丰城市建设投资有限公司总经理等职务。现任百花医药董事长，华威医药董事，礼华生物董事。
黄 辉：男，汉族，1984 年出生，南京大学化学化工学院有机化学专业硕
士研究生毕业。曾任常熟华益化工有限公司埃索托普分公司小分子药物研发负责人；华威医药化学总监、技术总监、副总经理、总经理；百花医药 2021 年度轮值总经理。现任百花医药董事、百花医药 2024 年度轮值总经理，华威医药董事长，礼华生物董事，西默思博执行董事，威诺德执行董事。
曾领导医药研发团队完成超过 80 项新药仿制药的研发及注册申报工作，负责多项江苏省、南京市科技项目，承担 2 项国家新药创制科技重大专项。现为南
京栖霞新医药与生命健康产业联盟科协主席，南京市科协代表，江苏省生物技术协会会员，多次获得南京市经济贡献奖、南京市栖霞区优秀科技工作者等荣誉。
孙建斌：男，汉族，1972 年出生，金融学本科学历，曾任乌鲁木齐金融教育城市信用社综合柜员、系统管理员；乌鲁木齐城市合作银行第五管理部综合业务部副经理；乌鲁木齐市商业银行业务部副经理，总行营业部主任、通商支行副行长；现任新疆华凌工贸集团有限公司总经理助理、投资部总经理、新疆华凌进出口公司总经理、百花医药董事。
马晓利：女，回族，1970 年出生，大专学历，曾任中国人民解放军第 7008工厂打字员；中国人民解放军第 7008 工厂统计、会计；华凌实业资产管理有限公司会计；新疆华凌工贸（集团）有限公司财务处任副处长；2023 年 1 月至今任新疆华凌工贸（集团）有限公司财务处处长。
吕政田：男，汉族，1964 年出生，电大企业管理专业毕业，北师大管理哲学班毕业（在职教育）。曾任新疆第一汽车厂经营管理办公室副主任、主任；财务审计部部长、副总经济师，兼任新疆汽车公司总经理，厂改制办主任，负责企业经营计划、预算、考核，拟定企业改制方案及实操实施。2000 年任新中基（000972）经济运营部负责人，负责公司经营预算拟定、执行差异分析及调整、经营业绩考核以及经济运营实务管理。2003 年，任上海凯盛投资有限公司副总经理，负责公司投资业务，完成 2 项投资标的交易；2006 年，任山东裕华集团副总经理兼任集团房产公司总经理，负责公司经营管理工作，主持并完成公司新业务拓展工作；2006 年至今，曾任百花医药董事会秘书，百花恒星房产公司董事长，百花商管总经理；现任百花医药董事、常务副总经理，华威医药董事，礼华生物董事，百花商管执行董事，软件园物业执行董事。实操公司股权分置改革和三次重大资产重组。在超过 20 年的资本市场工作经历中，通过实务实操积累了丰富的资本市场工作经验。
夏 燕：男，汉族，1980 年出生，安徽医科大学临床药理专业本科，上海
交通大学医学院药学在职研究生。曾任上海凯锐斯（韧致医药）生物技术有限公司临床部门经理，台湾东洋药品工业（东曜药业）肿瘤药物临床项目经理，南京
从一医药科技有限公司合伙人、医学负责人、质量和培训负责人，百花医药 2023年度轮值总经理、礼华生物总经理。现任百花医药董事、副总经理，礼华生物董事长，并兼任南京市生物等效性工程研究中心主任。曾领导和负责超百项新药II/III 期临床研究，涉及多个学科领域。曾承担国家重大新药专项全新靶点创新药早期临床研究负责人，以及 973 国家课题、卫生部行业基金课题口服砷剂临床研究负责人。曾领导和负责的超百项创新药 I 期临床研究及仿制药 BE 临床研究，为礼华生物创立体内体外评价体系，临床研究质量体系。近 20 年临床 CRO 公司运营经验，对临床试验医学服务及临床策略，临床运营管理，注册风险控制及临床研究质量体系建设，以及仿制药生物等效临床试验风险控制具有丰富的经验。业内知名 GCP 培训专家。
焦培想：女，汉族，1978 年出生，药学专业，20 年左右工作经验，12 年以
上医药市场推广经验；8 年药学研发经验、专业背景；2 年制药企业注射剂生产管理经历。对医药行业、医药研发、市场现状、政策法规、产品立项及行业发展趋势有一定了解，熟悉业务技术流程。曾任河南新郑药业有限公司水针剂车间技术员、化验员；济南麦迪森医药科技有限公司分析研究员；山东省医学科学院药学院制剂研究员、制剂主任；山东创新药物研发有限公司商务总监、副总经理；现任华威医药总经理。
议案二：公司关于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案
新疆百花村医药集团股份有限公司
关于提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案
各位股东及股东代理人：
公司第八届监事会任期至 2024 年 9 月 16 日届满，根据《公司法》《公司章
程》等有关规定，公司监事会决定进行换届选举。公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中公司职代会选举职工代表监事 1 名。
公司股东推荐马斌先生、马建伟女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。上述两名监事与职工代表监事唐敏女士共同组成第九届监事会。
现提请股东大会审议。
新疆百花村医药集团股份有限公司
2024 年 8 月 26 日
附件：监事候选人简历
马 斌：男，回族，1972 年出生，中国共产党员，曾任新疆华凌集团纪检
监察审计处职员；现任新疆华凌工贸集团有限公司纪检监察审计处主任、百花医药监事会主席。
马建伟：女，回族，1968 年出生，中国共产党员，大学本科，会计师。曾任新疆华凌集团出纳、会计、财务科长、财务处长，现任新疆华凌工贸集团有限公司总经办副主任、百花医药监事。
唐 敏：女，汉族，1988 年出生，中国共产党预备党员，对外经济贸易大
学市场营销本科毕业，法国英塞克高等商学院 MBA，中级经济师职称。曾任北京医科通健康管理有限公司人力资源顾问、新疆昊泰实业发展有限公司招商主管。现任百花医药信息产品展示中心市场运营部副经理。
议案三：公司关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案
新疆百花村医药集团股份有限公司
关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案
各位股东及股东代理人：
公司第八届董事会任期至 2024 年 9 月 16 日届满，根据《公司法》《公司章
程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第九届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，非独立董事 7 名。
公司第八届董事会提名谷莉女士、陆星宇先生、李文宝先生、陆群威先生为公司第九届董事会独立董事候选人，董事会已按《公司法》和《公司章程》中关于独立董事的任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。
上述候选独立董事任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
现提请股东大会审议。
新疆百花村医药集团股份有限公司
2024 年 8 月 26 日
附件：独立董事候选人简历
谷 莉：女，汉族，1969 年 11 月出生，河北宁晋县人。大学本科学历，职
称：中级会计师，执业资质：注册会计师、注册税务师、国家司法会计鉴定人。2018 年 4 月取得上市公司独立董事资格证书。
1991 年 6 月至 2000 年 11 月，在兵团扶贫开发办为副主任科员，任会计岗
位工作；2000 年 12 月至今入职新疆新新华通有限责任会计师事务所从事审计业
务工作。2004 年 6 月至 2010 年 1 月，任新疆新新华通有限责任会计师事务所审
计二部经理；2010 年 1 月至 2012 年 1 月，任新疆新新华通有限责任会计师事务
所副所长，2012 年至今，任新疆新新华通有限责任会计师事务所主任会计师职务。
2018 年 6 月至 2019 年 12 月任中基健康产业股份有限公司（股票代码：
000972）独立董事；于 2019 年 1 月至今，任天业节水（股票代码 00840）独立
董事。
2021 年 11 月 14 日经新疆兵团第十二师国资委任职新疆天恒基投资（集团）
有限公司外部董事，2023 年 6 月经新疆兵团第二师国资委任职新疆绿原国有资本投资运营有限公司外部董事。
2010 年至 2021 年，带领事务所全体人员完成兵团投资公司资产总额 282 亿
元、兵团国资公司资产总额 206 亿、新疆天恒基集团资产总额 105 亿、新疆九鼎农业集团资产总额 62 亿、新疆雪峰投资控股公司资产总额 91 亿、图木舒克城投公司资产总额 108 亿等各大型国企年度经营业绩审计工作。
陆星宇：男，汉族，19