亿通科技:董事会决议公告

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-040
江苏亿通高科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2024年8月5日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第十二次会议的通知。
2、会议于2024年8月15日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人）。本次会议以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLINGZHANG女士、王汇联先生、吴敏艳女士、张歆伟先生。
3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。
出席会议对象：公司全体董事。
公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司关于《2024 年半年度报告全文及其摘要》的议案
公司《2024年半年度报告全文及其摘要》详见2024年8月16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
《2024 年半年度报告披露的提示性公告》详见 2024 年 8 月 16 日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。

2、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理》的议案
公司为提高部分闲置自有资金的使用效率，增加财务资金收益，在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司等金融机构一年以内（含一年）的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的金融产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日