广电计量:关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-048
广电计量检测集团股份有限公司
关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.为抢抓国家西部快速发展机遇，整合产业和市场资源，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广电计量”）拟与广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）、广州广电新兴产业园投资有限公司（以下简称“广电新兴产业园”）、广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”）、广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）、广州广哈通信股份有限公司（以下简称“广哈通信”）在西安市高新区共同投资建设“广州数科集团西安产业基地项目”（以下简称“项目”），总投资额预计不低于 120,000 万元（固定资产投资额预计不低于 113,140 万元），其中公司总投资额为 33,824 万元（固定资产投资额 31,795 万元）。
2.广州数科集团为公司控股股东，广电新兴产业园、广电运通、海格通信、广哈通信为广州数科集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。
3.公司及上述关联方拟与西安高新技术产业开发区管理委员会签署《广州数字科技集团西安产业基地项目投资协议书》，公司拟与上述关联方签署《广州数字科技集团西安产业基地项目内部合作协议书》。
4.公司第五届董事会独立董事第二次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过了《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》，全体独
立董事同意将该事项提交董事会审议。公司于 2024 年 8 月 12 日召开的第五届董
事会第九次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于共同投资建
设西安产业基地暨关联交易的议案》，关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避表决。根据公司章程及《关联交易管理制度》的规定，此项关联交易尚需提交公司股东大会审议。
5.公司参与项目实施的主体为全资子公司广电计量检测（西安）有限公司（以下简称“西安广电计量”）。公司授权经营管理层及西安广电计量在投资额度内与各关联方联合竞拍项目用地、项目建设以及签署相关建设协议。
6.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、交易各方基本情况
（一）西安高新技术产业开发区管理委员会
1.负责人：陈辉
2.地 址：西安市长安区兴隆街道西太路与成章路西北角丝路创智谷
3.关联关系：西安高新技术产业开发区管理委员会与公司不存在关联关系。
（二）广州数字科技集团有限公司
1.法定代表人：黄跃珍
2.统一社会信用代码：91440101231216220B
3.类 型：有限责任公司（国有控股）
4.注册资本：100,000 万元
5.住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号
6.经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；互联网数据服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；国内货物运输代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业总部管理；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营。
7.股权结构：广州市人民政府持有广州数科集团 90%股权，广东省财政厅持有广州数科集团 10%股权。

8.财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 7,190,756.50 万元，净资产
3,521,023.48 万元；2023 年度营业收入 2,092,710.51 万元，净利润 217,667.29 万
元。（数据已经审计）
截至 2024 年 3 月 31 日，总资产 7,070,235.76 万元，净资产 3,560,846.03 万
元；2024 年第一季度营业收入 420,323.72 万元，净利润 25,360.91 万元。
9.关联关系：广州数科集团为公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条对关联法人的规定。
10.其他说明：截至本公告披露之日，广州数科集团未被列为失信被执行人。
（三）广州广电新兴产业园投资有限公司
1.法定代表人：黄超
2.统一社会信用代码：91440101MA5AN9K10N
3.类 型：有限责任公司（法人独资）
4.注册资本：139,623 万元
5.住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 AB 塔自
编之 A 塔 1402 单元
6.经营范围：会议及展览服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；科技信息咨询服务；房地产开发经营；房屋建筑工程施工；房地产中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁；企业自有资金投资；广告业；餐饮管理；酒店管理；场地租赁（不含仓储）；人才推荐。
7.股权结构：广州数科集团持有广电新兴产业园 100%股权。
8.财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 473,435.83 万元，净资产
305,282.10 万元；2023 年度营业收入 5,585.28 万元，净利润-1,352.57 万元。（数
据已经审计）
截至 2024 年 3 月 31 日，总资产 473,896.07 万元，净资产 303,928.36 万元；
2024 年第一季度营业收入 1,029.12 万元，净利润-1,393.36 万元。。（数据未经审计）
9.关联关系：广电新兴产业园是公司控股股东广州数科集团的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条对关联法人的规定。
10.其他说明：截至本公告披露之日，广电新兴产业园未被列为失信被执行
人。
（四）广电运通集团股份有限公司
1.法定代表人：陈建良
2.统一社会信用代码：914401017163404737
3.类 型：股份有限公司（上市、国有控股）
4.注册资本：248,338.2898 万元
5.住 所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号
6.经营范围：计算机软硬件及外围设备制造；货币专用设备制造；货币专用设备销售；自动售货机销售；计算器设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；城市轨道交通设备制造；工程管理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；显示器件制造；显示器件销售；技术进出口；货物进出口；建设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；第一类增值电信业务。
7.股权结构：广州数科集团持有广电运通 50.01%股权，是广电运通的控股股东。
8.财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 2,615,234.66 万元，净资产
1,200,419.01 万元；2023 年度营业收入 904,327.55 万元，净利润 97,692.00 万元。
（数据已经审计）
截至 2024 年 3 月 31 日，总资产 2,508,403.24 万元，净资产 1,234,956.16 万
元；2024 年第一季度营业收入 200,626.03 万元，净利润 24,715.00 万元。（数据
未经审计）
9.关联关系：广电运通是公司控股股东广州数科集团的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条对关联法人的规定。
10.其他说明：截至本公告披露之日，广电运通未被列为失信被执行人。
（五）广州海格通信集团股份有限公司
1.法定代表人：余青松

2.统一社会信用代码：91440101724308182L
3.类 型：股份有限公司（上市、国有控股）
4.注册资本：248,183.3948 万元
5.住 所：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号
6.经营范围：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房租赁；汽车新车销售；机动车改装服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；电气安装服务；技术进出口；货物进出口；道路机动车辆生产。
7.股权结构：广州数科集团持有海格通信 25.31%股权，是海格通信的控股股东。
8.财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,943,386.23 万元，净资产
1,286,665.54 万元；2023 年度营业收入 644,904.16 万元，净利润 70,300.73 万元。
（数据已经审计）
截至 2024 年 3 月 31 日，总资产 1,930,490.62 万元，净资产 1,290,916.26 万
元；2024 年第一季度营业收入 114,431.66 万元，净利润 4,250.72 万元。（数据未
经审计）
9.关联关系：海格通信是公司控股股东广州数科集团的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条对关联法人的规定。
10.其他说明：截至本公告披露之日，海格通信未被列为失信被执行人。
（六）广州广哈通信股份有限公司

1.法定代表人：孙业全
2.统一社会信用代码：914401016184278582
3.类 型：股份有限公司（上市、国有控股）
4.注册资本：24,917.0606 万元
5.住 所：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号
6.经营范围：通信设备零售；技术进出口；通信终端设备制造；通讯设备及配套设备批发；通信线路和设备的安装；通信系统设备制造；通讯终端设备批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋租赁；通信设施安装工程服务。
7.股权结构：广州数科集团持有广哈通信 66.33%股权，是广哈通信的控股股东。
8.财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 101,022.61 万元，净资产
70,537.19 万元；2023 年度营业收入 45,089.83 万元，净利润 6,121.06 万元。（数
据已经审计）
截至 2024 年 3 月 31 日，总资产 97,349.33 万元，净资产 70,616.72 万元；2024
年第一季度营业收入