万达信息:北京观韬中茂(上海)律师事务所关于万达信息股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书

关于
万达信息股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
之
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法律意见书
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北京观韬中茂（上海）律师事务所
2024年8月12日

北京观韬中茂（上海）律师事务所
关于万达信息股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书
致：万达信息股份有限公司
北京观韬中茂（上海）律师事务所（下称“本所”）接受万达信息股份有限公
司（下称“万达信息”、“公司”）的委托，指派本所律师（下称“本所律师”）列席
万达信息 2024 年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华
人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称
“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称“《股东
大会规则》”）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》（下称“《治理准则》”）、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（下
称“《网络投票实施细则》”）与《万达信息股份有限公司章程》（下称“《公
司章程》”）对本次股东大会现场会议进行律师见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有
关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司就有关事项所作的陈述和说
明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文
件、资料和所作的说明（无论书面或口头）是真实、准确、完整的，该等文件、
资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，有关副本
材料或复印件与正本或原件一致。公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事
实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本
次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决
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程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与
议案相关的事实、数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目
的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一
并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
有鉴于此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，现出具如下法律意见：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1.公司第八届董事会第九次会议于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开并
作出决议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
2. 公 司 董 事 会 于 2024 年 7 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn/new/index ） 、 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（https://www.szse.cn/index/index.html）上发布了《万达信息股份有限公司关于
召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）（下称“会
议通知”），会议通知载明了本次股东大会的召开日期、时间、地点、会议召开
方式、会议审议事项、出席对象、会议登记事项等并确定了股权登记日。
3.公司第八届董事会第九次会议于 2024 年 7 月 25 日召开并作出决议，审议
通过了《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。公司于
2024 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）、深圳证
券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）上发布了《第八届董事会
第九次会议决议公告》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度财务报表及内部控制审计机构。
4. 公 司 于 2024 年 7 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
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（ http://www.cninfo.com.cn/new/index ） 、 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（https://www.szse.cn/index/index.html）上发布了《关于拟聘任 2024 年度会计师
事务所的公告》，载明了拟聘任会计师事务所事项的情况说明、拟聘任会计师事
务所的基本信息、审计收费、拟聘任会计师事务所履行的程序等。
5. 公 司 董 事 会 于 2024 年 8 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn/new/index ） 、 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（https://www.szse.cn/index/index.html）上发布了《万达信息股份有限公司关于
召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-039）（下
称“提示性公告”），提示性公告载明了本次股东大会的召开会议的基本情况、
会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程。
6.本次股东大会于2024年8月12日15点00分在上海市静安区北京西路968
号 32 楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合会议通知内容。本次股东大会
采取现场投票及网络投票相结合的方式。网络投票中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 12 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～
11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年
8 月 12 日 9：15～15：00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、 出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性
1.出席本次股东大会的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表公司有表决权
的股份 1,471,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1021%。通过网络投票系统
进行投票的股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
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2.出席本次股东大会的其他人员
出席现场会议的人员除股东及股东代理人外，还有公司部分董事、监事、高
级管理人员及公司聘请的律师等。
3.会议召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确
认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的
前提下，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、 本次股东大会的表决程序及表决结果
(一) 本次股东大会审议的议案
经本所律师见证，本次股东大会审议并表决了会议通知中载明的全部议案：
1.《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
(二) 本次股东大会的表决程序
股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，其他未现场出席
的参会股东通过网络投票系统进行表决。本次股东大会按照《公司章程》规定的
程序进行了计票、监票。参与网络投票的股东以网络投票的方式进行了投票表决，
深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数统计结果。本次股东大会投票
结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
(三) 本次股东大会股东提出新议案的情况
出席公司本次股东大会的股东没有提出新的议案。
(四) 本次股东大会的表决结果
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综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案已获通过。
经验证，本次股东大会审议通过的议案的表决票数符合《公司章程》的规
定，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及现行《