坤彩科技:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2024-039
福建坤彩材料科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议的通知于 2024 年 7 月 31 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体
董事，会议于 2024 年 8 月 9 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公
楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
董事会审计委员会事前审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。
公司全体董事、高级管理人员保证公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司全体董事对 2024 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 9 日