朗鸿科技:第三届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-090
杭州朗鸿科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日
2.会议召开地点：公司 2 号会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席方洁媛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司调整募投项目总投资规模及延期的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司调整募投项目总投资规模及延期的公告》（公告编号：2024-091）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议
案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名洪艳、邵程泽为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-092）。
2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：
2.1《提名洪艳为第四届监事会非职工代表监事候选人》
同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：洪艳作为关联监事回避表决。
2.2《提名邵程泽为第四届监事会非职工代表监事候选人》
同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：邵程泽作为关联监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
杭州朗鸿科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 8 日