朗鸿科技:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-089
杭州朗鸿科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日
2.会议召开地点：公司 1 号会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长忻宏先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司调整募投项目总投资规模及延期的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于公司调整募投项目总投资规模及延期的公告》（公告编号：2024-091）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名忻宏、吴勇、易海根为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-092）。
2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：
2.1《提名忻宏为第四届董事会非独立董事候选人》
同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：忻宏作为关联董事回避表决。
2.2《提名吴勇为第四届董事会非独立董事候选人》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：无。
2.3《提名易海根为第四届董事会非独立董事候选人》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：无。
本议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

3.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名陈少杰、应振芳为公司第四
届董事会独立董事候选人，陈少杰、应振芳自 2021 年 6 月 4 日至今担任公司独
立董事，根据相关法律法规的规定，其任职期限自 2024 年第四次临时股东大会
审议通过之日起至 2027 年 6 月 3 日止。本次提名的第四届董事会独立董事候选
人已征得被提名人本人同意。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：
2.1《提名陈少杰为第四届董事会独立董事候选人》
同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：陈少杰作为关联董事回避表决。
2.2《提名应振芳为第四届董事会独立董事候选人》
同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：应振芳作为关联董事回避表决。
本议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
3.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2024-097）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
杭州朗鸿科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日