分众传媒:公司第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2024-030
分众传媒信息技术股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四
次会议于 2024 年 8 月 7 日以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知已于
2024 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会
议由董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年半年度
报告全文及摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024 年半年度报告全文》及《公司 2024 年半年度报告摘要》。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年半年度
利润分配方案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024 年半年度利润分配方案的公告》。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 9 日
备查文件：
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2024 年第三次工作会议决议。