康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于上海证券交易所《关于江苏康缘药业股份有限公司关联交易事项的监管工作函》的回复公告

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-048
江苏康缘药业股份有限公司
关于上海证券交易所《关于江苏康缘药业股份有限公
司关联交易事项的监管工作函》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 7 月 26 日召开
第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司签订建设工程框架协议暨关联交易的议案》。公司全资子公司江苏康缘医药科技发展有限责任公司（以下简称“康缘医药科技”）拟与江苏新基誉建设工程有限公司（原名为南通铭元建设工程有限公司，以下简称“江苏新基誉”）签订《康缘医药科技园项目 1 号楼（中药制药过程控制与智能制造技术全国重点实验室项目）建筑外装饰及实验室工程框架协议》（以下简称“《建设工程框架协议》”）， 预估总金额为16,310.85 万元（前述内容以下简称为“本次交易”）。该议案尚待公司股东大
会审议通过方可实施。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的公司《关于全资子公司签订建设工程框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。
江苏康缘药业股份有限公司近期收到上海证券交易所出具《关于江苏康缘药业股份有限公司关联交易事项的监管工作函》（上证公函【2024】1040 号）（以下简称“工作函”）。公司对于监管工作函要求核实并补充披露的事项认真进行逐项核实，现回复如下：
问题一、截至目前康缘医药科技园项目 1 号楼土建及安装总承包工程进度，
是否与合同约定进度相符。
回复：

（一）康缘医药科技园项目 1 号楼土建及安装总承包合同约定进度内容
2023 年 12 月 26 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于全资子公
司签署关联交易合同的议案》。公司全资子公司康缘医药科技与江苏新基誉签订《康缘医药科技园项目 1 号楼（中药制药过程控制与智能制造技术全国重点实验室项目）土建及安装总承包工程合同》，交易金额为人民币 9,444.72 万元，具体
内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披
露的公司《关于全资子公司签署关联交易合同的公告》（公告编号：2023-054）。
上述土建及安装总承包工程合同中第一册第一部分工程基本信息中关于工
期的约定：约定工期要求为 2023 年 12 月至 2025 年 7 月，共 550 日历天，其中
关键节点:
节点一:2024 年 3 月 25 日地下室封顶；节点二:2024 年 6 月 25 日裙楼封顶；
节点三:2024 年 10 月 15 日主体封顶；节点四:2024 年 8 月完成主体分段验收，
9 月全面具备幕墙及精装进场施工条件；节点五:2024 年 11 月 30 日完成屋面施
工、二次结构施工及主体验收；节点六:安装工程随主体同步开展并于 2025 年 5
月 30 日完成合同内的所有安装工程施工；节点七:2025 年 7 月 30 日完成竣工交
付。上述工期包含：建筑、安装、电梯、空调、精装、幕墙、智能化、景观工程及室外市政工程等所有工期，具体开工日期以开工令为准，要求 2024 年春节前必须完成基础及底板混凝土浇筑施工。
（二）康缘医药科技园项目 1 号楼土建及安装工程当前施工进展
经核查，受施工许可行政审批进度的影响，江苏新基誉于 2024 年 2 月 2 日
取得了由南京市江宁区行政审批局核发的该项目的“建筑工程施工许可证”（编号：320115202402021101）。根据开工令要求，土建及安装总承包工程在 2024 年2 月 3 日开工。截至本报告披露日，土建及安装总承包工程实际完成进度为：2024
年 4 月 30 日完成地下室封顶；主楼土建主体施工至 6 层（设计总层高 19 层），
裙楼土建主体施工至 3 层（设计总层高 6 层），水电安装预埋随土建主体同步实施，主楼进度与合同约定保持一致，裙楼施工进度与合同约定略微滞后，预计
2024 年 10 月 30 日能够按照合同约定完成关键节点二、关键节点三，后续关键
节点四、关键节点五的完成时间亦将顺延，预计在 2024 年 12 月 31 日能够完成
关键节点四、关键节点五。康缘医药科技已要求江苏新基誉采取多项措施，在保
障工程质量和安全保障的前提下加快工程进度，预计关键节点六、关键节点七按
期完成，确保 2025 年 7 月 30 日竣工交付。
综上，除受施工许可行政审批时间影响导致各关键节点时间根据开工令所要
求开工日期顺延外，截至目前康缘医药科技园项目 1 号楼土建及安装总承包工程
进度与合同约定进度基本相符。
问题二、康缘医药科技园项目 1 号楼土建及安装总承包工程具体分包人、分
包人财务状况、是否具备建设资质。
回复：
江苏新基誉具备江苏省住房和城乡建设厅《建筑工程施工总承包二级资质》（证书编号：D232556670）。康缘医药科技园项目 1 号楼由江苏新基誉负责总包
施工，江苏新基誉将其合同项下施工劳务以及水电安装、防水工程、人防工程等
专业工程进行分包。
分包人财务状况、建设资质情况如下：
项目 单位 财务状况 建设资质
截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 9,385.31 万
元，净资产 1,910.87 万元；2023 年营业收入 《建筑业企业
淮安市龙 86,070.70 万元，净利润 93.46 万元。（数据 资质证书》淮
施工 城建设劳 经审计） 安市住房和城
劳务 务有限公 截至 2024 年 6 月 30 日，总资产 12,089.03 万 乡建设局
司 元，净资产 1,479.00 万元；2024 年 1-6 月营 0332038258 资
业收入 32,810.08 万元，净利润-76.53 万元。 质证书
（数据未经审计）
截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 11,682.76
万元，净资产 2,344.75 万元；2023 年营业收 《建筑业企业
江苏龙汇 入 32,318.72 万元，净利润 31.77 万元。（数 资质证书》江
水电 建设工程 据经审计） 苏省住房和城
安装 有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日，总资产 11,522.16 万 乡建设厅
元，净资产 2,002.88 万元；2024 年 1-6 月营 D232027771
业收入 21,726.90 万元，净利润-211.90 万元。
（数据未经审计）

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 1,352.27 万
元，净资产 32.18 万元；2023 年营业收入 《建筑业企业
南京扎下 912.03 万元，净利润 43.12 万元。（数据未经 资质证书》江
防水 建设工程 审计） 苏省住房和城
工程 有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日，总资产 1,493.39 万 乡建设厅
元，净资产 29.82 万元；2024 年 1-6 月营业收 D232124024
入 415.57 万元，净利润-2.36 万元。（数据未
经审计）
截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 7,918.34 万
元，净资产 2,674.43 万元；2023 年营业收入 《人民防空工
南京五星 4,164.34 万元，净利润 54.04 万元。（数据未 程防护设备定
人防 人防工程 经审计） 点生产和安装
工程 防护设备 截至 2024 年 6 月 30 日，总资产 8,467.51 万 企业》国家人
有限公司 元，净资产 2,604.88 万元；2024 年 1-6 月营 民防空办公室
业收入 1,847.79 万元，净利润-69.55 万元。 GR0211
（数据未经审计）
综上，经核实江苏新基誉具备建筑工程施工总承包二级资质，专业工程分包商均具备相关专业建设资质。
问题三、补充说明公司选取康缘医药科技园项目 1 号楼土建及安装总承包
工程和建筑外装饰及实验室工程承包商的内部流程，是否经过公开招标。
回复：
（一）公司选取康缘医药科技园项目 1 号楼土建及安装总承包工程承包商的内部流程及招标情况
经核查，根据康缘医药科技关于工程招投标管理制度及流程规定，康缘医药科技通过邀请招标并通过合理低价的评标方式选择施工单位。康缘医药科技按制度规定成立评标小组，组员由公司法务、审计、工程、一审单位立信国际、全过程审计单位南京天衡的技术及商务专家组成。经过投标、评标、定标等程序，最终确认江苏新基誉为项目中标单位，中标价格为人民币 9,444.72 万元。江苏新
基誉于 2024 年 2 月 2 日取得了由南京市江宁区行政审批局核发的该项目的“建
筑工程施工许可证”（编号：320115202402021101）。
（二）公司选取康缘医药科技园项目 1 号楼建筑外装饰及实验室工程承包商的内部流程

康缘医药科技园项目 1 号楼的土建及安装工程项目经过招投标后，由江苏新基誉中标承建，中标价格为人民币 9,444.72 万元。该项目目前进展顺利。
经核查，根据南京市工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室发布的《南京市深化建筑工程施工许可审批改革的实施意见》（宁建改办(2019)12 号）之“二、转变施工许可管理理念”之“将施工许可审批从工程开工前的许可扩展为施工全过程的许可。新建项目的专业承包工程(桩基和支护除外)一般不再单独核发施工许可证”的规定，康缘医药科技园项目 1 号楼门窗及幕墙、人防、消防、智能化、实验室安装、空调系统、废水、废气处理环保工程、市政配套等专业配套项目无法单独申领项目施工许可证。为了贯彻南京市城乡建设委员会 2023 年12 月发布的《关于进一步明确我市既有建筑装饰装修工程施工许可审批与管理相关要求的通知》文件精神，加快康缘医药科技园项目 1 号楼整体建设进程，保障既有建筑装修工程质量和