南京高科:南京高科2024年第一次临时股东大会会议材料

2024 年第一次临时股东大会会议材料
南京高科股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议材料
（2024 年 8 月）

2024 年第一次临时股东大会会议材料
南京高科股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
一、现场会议安排
召开时间：2024 年 8 月 12 日下午 2:00
召开地点：南京高科股份有限公司会议室
参会人员：公司股东及股东代表
公司董事、监事、高级管理人员
见证律师
其他相关人员
主 持 人：董事长徐益民先生
二、网络投票安排
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日
至 2024 年 8 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议议程
（一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员情况；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）宣读、审议议案：
1、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；
2、审议《关于选举董事的议案》（累积投票制）；
3、审议《关于选举独立董事的议案》（累积投票制）；

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4、审议《关于选举监事的议案》（累积投票制）。
（四）股东及股东代表发言或咨询，公司管理层回答股东及股东代表提问；
（五）推举本次股东大会现场投票计票人、监票人（由两名股东或股东代表任计票人；一名监事任监票人）；
（六）现场大会表决；
（七）工作人员统计投票表决（现场+网络）结果，会议主持人宣布表决结果；
（八）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（九）会议主持人宣布大会闭幕，出席会议董事签署决议文件。四、网络投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、上海交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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南京高科股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会表决办法
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决办法如下：
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案，同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。
2、股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
3、表决方式采取记名方式投票表决，各股东及股东代表对所列议案逐项表决。
出席现场股东大会的股东应当对提交表决的提案明确发表以下意见之一：在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果均应计为“弃权”。
对于采用累积投票制选举董事、独立董事或监事的议案，股东所持的每一股份拥有与应选同一类候选人总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。每位股东所投的同一类候选人票数不得超过其拥有的投票权的最高限额，所投的同一类候选人人数不能超过应选董事或监事人数。
4、现场股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表和一名监事参加计票和监票。
现场股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表和监事代表共同负责计票、监票，工作人员统计投票表决（现场+网络）结果，会议主持人当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
2024 年第一次临时股东大会会议材料
5、会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
议案一
关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，推动公司实现高质量发展，更好地保障和维护广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等规定，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。董责险具体方案如下：
一、董责险具体方案如下：
1、投保人：南京高科股份有限公司；
2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）；
3、累计赔偿限额：保额 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）；
4、保险费：按市场化原则确定，具体以与保险公司协商确定的保险合同约定的费用为准；
5、保险期限：12 个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）。
二、相关授权事宜
为提高决策效率，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在权限内办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定具体被保险人及其他相关个人主体；选择并确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定累计赔偿限额、保险费总额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

上述议案已提交公司第十届董事会第二十五次会议及第十届监事会第十六次会议审议，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事、监事、高级管理人员作为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，所有董事、监事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会，提请各位股东及股东代表审议。
二〇二四年八月十二日
议案二
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会已届满。结合公司股东方推荐和董事会综合考察，并经公司董事会提名委员会审核，现拟选举徐益民先生、陆阳俊先生、赵艳梅女士、吉治宇先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期三年。
以上议案，提请各位股东及股东代表审议。股东大会将采取累积投票制选举确定董事会非独立董事成员。
二○二四年八月十二日
附件：非独立董事候选人徐益民先生、陆阳俊先生、赵艳梅女士、吉治宇先生的简历
附件：
徐益民先生简历
徐益民，男，1962 年 8 月生，汉族，浙江建德人，中共党员，
研究生学历，高级会计师。曾任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，南京新港开发有限公司总经理助理、副总会计师，南京经济技术开发区管理委员会计划财务处处长、管委会主任助理，本公司计划财务部经理、董事长兼总裁、党委书记等职。现任本公司董事长、党委书记。
截至目前，徐益民先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
陆阳俊先生简历
陆阳俊，男，1971 年 10 月生，汉族，江苏兴化人，中共党员，
研究生学历，注册会计师，正高级会计师。曾任南化建设公司会计，南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长，本公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监、副总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理等职。现任本公司董事、总裁。
截至目前，陆阳俊先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
赵艳梅女士简历
赵艳梅，女，1975 年 4 月生，汉族，江苏南通人，中共党员，
大学学历，工程硕士。曾任南京港建港指挥部（南京港港务工程公司）总经办秘书，南京龙潭物流基地开发有限公司招商部副部长、招商发展部部长，南京经济技术开发区管委会招商局一阶职员、副局长、科技人才局副局长、投资促进局副局长、企业服务局副局长等职。现任南京新港开发有限公司董事长兼总经理。
截至目前，赵艳梅女士未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
吉治宇先生简历
吉治宇，男，1985 年 9 月生，汉族，江苏南通人，中共党员，
工程硕士，高级工程师。曾任南京港龙潭散货作业区综合装卸队技术员、综合装卸队主管技术员、综合装卸队队长助理，南京港龙潭天辰码头有限公司生产操作部经理助理、工程技术部副经理、工程技术部经理、生产操作部经理，南京港（集团）有限公司工程技术部机械设备主管，南京港（集团）有限公司第二港务分公司、江北集装箱公司副总经理、党委委员，南京港（集团）有限公司科技创新中心副主任、工程技术部副部长，南京港龙潭集装箱有限公司总经理、党委副书记。
现任南京港（集团）有限公司总工程师、企业发展部部长、港口协会秘书长，南京港股份有限公司董事。
截至目前，吉治宇先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且