华宏科技:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务临时报告(2024年度第三期)

申 万宏源证券承销保荐有限责任公司
关 于江苏华宏科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券受托管理事务临时报告
（2024 年度第三期）
二〇二四年七月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申万宏源承销保荐不承担任何责任。

一、本期债券基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1121 号）核准，公司公开发行可
转换公司债券 51,500 万元，期限 6 年，每张面值 100 元。
经深圳证券交易所“深证上[2023]3 号”文同意，公司 51,500 万元可转换公
司债券于 2023 年 1 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易。
二、“华宏转债”的基本情况
1、可转换公司债券简称：华宏转债
2、可转换公司债券代码：127077
3、可转换公司债券发行量：51,500 万元（515.00 万张）
4、可转换公司债券上市量：51,500 万元（515.00 万张）
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间：2023 年 1 月 10 日
7、可转换公司债券存续的起止时间：2022 年 12 月 2 日至 2028 年 12 月 1
日
8、可转换公司债券转股的起止时间：2023 年 6 月 8 日至 2028 年 12 月 1 日
三、本期债券重大事项
公司于 2024 年 7 月 24 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“大型智能化再生金属原料处理
装备扩能项目”达到预定可使用状态时间由 2024 年 6 月 30 日延期至 2024 年 12
月 31 日。
公司本次延期的募投项目为“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”，该项目建筑工程已完工并已达到预定可使用状态。自募集资金到账以来，公司积极推进募集资金投资项目的建设及实施。受宏观经济波动、市场环境变化及核心设备选型复杂、采购及周期延长等多方面因素影响，部分定制化设备的交付和安装调试等出现不同程度放缓，项目推进以及付款进度有所延迟。因此基于募投项目的实际建设情况，公司决定将“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”
的预定可使用状态日期由原预计的2024 年6 月 30 日延期至2024 年12 月31日。
申万宏源承销保荐作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。申万宏源承销保荐将持续跟踪华宏科技本次募投项目的延期情况，督促华宏科技履行持续信息披露义务。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务临时报告（2024 年度第三期）》之盖章页）
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