山东章鼓:半年报董事会决议公告

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024031
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
山东省章丘鼓风机股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事会第十
七次会议于 2024 年 7 月 26 日上午 10 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯会议的方式
召开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 24 日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、
监事。应参加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司全体董事、监事、高级管理人员保证 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《公司 2024 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2024 年
半年度报告摘要》同时登载于 2024 年 7 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号公告格式：再融资类第 2 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》的相关规定，公司董事会编制了《关于2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024033），具体内容详见刊登
在 2024 年 7 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、备查文件
1．公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见；
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2024 年 7 月 27 日