海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-025
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为响应《上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动 的倡议》，积极践行以“投资者为本”的发展理念，促进杭州海兴电力科技股份 有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，树立公司良好的市 场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。公司结合战略规划和经营情况制定 了2024 年度“提质增效重回报”行动方案，相关举措公告如下：
一、聚焦主业，坚持绿色可持续发展
公司以“让绿色能源普惠全球用户”为使命，聚焦新型电力系统的发展趋 势，融合公司在智能物联网、智能配用电、新能源等领域的技术积累，致力于 成为全球领先的数字能源和绿色能源产品和解决方案的提供商、服务商。
2023年度，公司抓住全球电力客户数字化转型的契机，在国际地缘政治局 势紧张、多数主要经济体增长放缓的环境下，经营业绩保持持续增长，实现营 业总收入42亿元，同比增长26.91%，净利润9.82亿元，同比增长37.90%，营业 收入和净利润均创上市以来新高。
2024年度，公司将继续拥抱数字能源发展浪潮，持续扩展全球化布局，加 快构建企业数字化能力。公司将持续推进从网内业务向网外业务发展，从配用 电业务向新能源业务延伸，实现市场和产业持续发展；公司将持续加强数字化 营销、数字化运营和AI技术的全方位应用和推广，推动企业数字化转型；公司 将持续完善营销平台、供应链平台、技术平台和创业平台建设，确保企业可持 续发展。
二、稳定分红，践行投资者回报

公司践行“以投资者为本”的发展理念，十分重视投资者回报。公司制订了明确的现金分红政策，自 2016 年上市以来，累计现金分红总额约 19.66 亿元（含
税），近 5 年累计现金分红金额占累计净利润比例约为 53%。公司近 5 年的分红
情况如下：
分红年度归属于 现金分红金额占归属
分红 每10股派息数 现金分红的金额
上市公司股东的 于上市公司股东的
年度 （元，含税） （元，含税）
净利润 净利润的比率(%)
2023 年 11 534,890,587 982,468,040.05 54.44%
2022 年 7 340,384,919 664,276,290.83 51.24%
2021 年 3 145,879,251 313,773,188.01 46.49%
2020 年 5 244,342,020 481,204,578.43 50.78%
2019 年 6 294,240,882 500,474,255.87 58.79%
2024 年度，公司在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，将继续积极与投资者分享公司发展成果。
三、规范治理，坚守合规运作基线
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，完善法人治理结构，规范股东大会、董事会及董事会各专门委员会、监事会运行机制，确保审议过程科学、高效、透明，会议决议落实有效。为进一步提升治理水平，积极完善治理体系和制度建设，公司于 2024 年 3 月根据最新法律法规并结合公司的实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等治理制度进行了系统性的梳理和修订，确保与监管规则有效衔接，提升经营决策的科学性和有效性，且充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事履职与企业内部决策流程有效融合。
2024 年，公司将根据新《公司法》及最新监管规则，继续完善公司治理制
度体系，从上至下强化合规运作基线，积极组织控股股东、董监高等“关键少数”参加培训学习，强化合规运作意识。同时，公司将持续优化内部控制体系，加强全面风险管理，积极应对严峻多变的内外部环境，切实落实公司各项经营指标。
四、强化信息披露，实现与投资者良性互动
公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行公司信息披露义务，及时向投资者传达公司发展信息，切实保护投资者合法权益。同时，公司高度重视投资者关系管理，通过组织业绩说明会、回复上证 E 互动和公共邮箱问题、接听投资者热线、接待现场调研、机构反路演等多种方式，与广大投资者保持高频、有效的沟通。
2024 年，公司将以投资者需求为导向，结合公司发展特点开展高质量信息
披露，持续优化披露信息的可读性和有效性。在投资者关系管理方面，公司将通过深化投资者管理工作，与公司官方媒体形成宣传合力， 采取“线上+线下”投资者调研活动等多形式多渠道加强与投资者的双向沟通；在定期报告披露后常态化召开业绩说明会，积极参与上海证券交易所与上市公司协会等组织的集体活动，让投资者充分了解公司所处行业、竞争格局、经营业绩、战略规划等信息。在此过程中，也在投资者提出的宝贵意见和建议中汲取改进思路，促使公司通过对自身的价值挖掘、价值塑造、价值传播和价值实现来推动公司在资本市场的形象和价值展现，与投资者形成良性互动，吸引更多中长期投资者，为公司的稳定发展创造有利条件。
五、其他说明
公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案中具体举措的进展情况，及时履行信息披露义务，通过稳健的经营、规范的公司治理、持续的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务，传递公司价值，共同促进资本市场平稳运行。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2024年7月12日