中南文化:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-034
中南红文化集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 10
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长薛健
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 37 人，
代表股份 810,346,278 股,占公司有表决权股份总数的 33.8821%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 2 人、代表股份 643,300 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0269%；通过网络投票的股东共 35 人，代表股份 809,702,978 股,占公
司有表决权股份总数的 33.8552％。本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。
三、提案审议及表决情况：

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本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了如下议案：
1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
该议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
1.01、回购股份的目的
表决情况：同意 809,903,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9453%；反对 223,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0275%；弃权 220,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0271%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 119,461,598 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0989%；反对 223,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1850%；弃权 220,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1825%。
表决结果：通过。
1.02、回购股份符合相关条件
表决情况：同意 809,903,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9453%；反对 223,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0275%；弃权 220,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0271%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 119,461,598 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0989%；反对 223,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1850%；弃权 220,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1825%。
表决结果：通过。
1.03、回购股份的方式、价格区间
表决情况：同意 809,903,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9453%；反对 223,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0275%；弃权 220,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0271%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 119,461,598 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0989%；反对 223,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1850%；弃权 220,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1825%。

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表决结果：通过。
1.04、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
表决情况：同意 809,903,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9453%；反对 223,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0275%；弃权 220,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0271%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 119,461,598 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0989%；反对 223,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1850%；弃权 220,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1825%。
表决结果：通过。
1.05、回购股份的资金来源
表决情况：同意 809,903,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9453%；反对 223,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0275%；弃权 220,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0271%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 119,461,598 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0989%；反对 223,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1850%；弃权 220,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1825%。
表决结果：通过。
1.06、回购股份的实施期限
表决情况：同意 809,903,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9453%；反对 223,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0275%；弃权 220,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0271%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 119,461,598 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0989%；反对 223,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1850%；弃权 220,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1825%。
表决结果：通过。

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1.07、关于办理本次回购股份事宜的具体授权
表决情况：同意 809,903,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9453%；反对 223,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0275%；弃权 220,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0271%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 119,461,598 股，占出席本次股东大会
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0989%；反对 223,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1850%；弃权 220,000 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1825%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师王月鹏、王树娟见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、北京植德律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2024 年 7 月 11 日