贵阳银行:贵阳银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-031
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 4 日
(二)股东大会召开的地点：贵阳银行总行 401 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,239,259,977
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.8947
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，张正海董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 9 人，董事张清芬女士、武剑女士、唐
小松先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事张文婷女士和吕凡先生因公
务未能出席会议；
3、公司部分高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司董事会换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,225,921,195 98.9236 10,939,182 0.8827 2,399,600 0.1937
2.00 议案名称：关于选举贵阳银行股份有限公司第六届董事会非独 立董事的议案
2.01 议案名称：张正海先生
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,210,195,872 97.6547 28,954,445 2.3364 109,660 0.0089
2.02 议案名称：盛军先生
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,205,921,670 97.3098 31,074,207 2.5074 2,264,100 0.1828
2.03 议案名称：李松芸先生
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,215,144,672 98.0540 21,891,905 1.7665 2,223,400 0.1795
2.04 议案名称：邓勇先生
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,214,733,052 98.0208 21,891,905 1.7665 2,635,020 0.2127
2.05 议案名称：梁诚先生
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,215,233,972 98.0612 21,761,905 1.7560 2,264,100 0.1828
2.06 议案名称：余瑞女士
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,213,717,472 97.9388 23,278,405 1.8784 2,264,100 0.1828
2.07 议案名称：周业俊先生
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,215,260,972 98.0634 21,734,905 1.7538 2,264,100 0.1828
2.08 议案名称：张清芬女士
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,215,260,972 98.0634 21,707,905 1.7516 2,291,100 0.1850
3、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司监事会换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,226,071,495 98.9357 10,875,482 0.8775 2,313,000 0.1868
4.00 议案名称：关于选举贵阳银行股份有限公司第六届监事会非职 工监事的议案
4.01 议案名称：张文婷女士
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,224,298,495 98.7927 12,614,482 1.0179 2,347,000 0.1894
4.02 议案名称：吕凡先生
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,225,801,295 98.9139 11,097,982 0.8955 2,360,700 0.1906

4.03 议案名称：彭文宗先生
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,225,801,295 98.9139 11,097,982 0.8955 2,360,700 0.1906
(二)累积投票议案表决情况
5.00 关于选举贵阳银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 侯福宁先生 1,216,850,498 98.1917 是
5.02 柳永明先生 1,220,933,561 98.5211 是
5.03 罗荣华先生 1,216,820,493 98.1892 是
5.04 唐雪松先生 1,220,689,360 98.5014 是
5.05 朱乾宇女士 1,220,689,962 98.5015 是
5.06 沈朝晖先生 1,240,189,364 100.0749 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于贵阳银行股份有限
1 公司董事会换届选举的 556,489,543 97.6591 10,939,182 1.9197 2,399,600 0.4212
议案
关于选举贵阳银行股份
2.00 有限公司第六届董事会 - - - - - -
非独立董事的议案
2.01 张正海先生 540,764,220 94.8994 28,954,445 5.0812 109,660 0.0194
2.02 盛军先生 536,490,018 94.1494 31,074,207 5.4532 2,264,100 0.3974
2.03 李松芸先生 545,713,020 95.7679 21,891,905 3.8418 2,223,400 0.3903
2.04 邓勇先生 545,301,400 95.6957 21,891,905 3.8418 2,635,020 0.4625
2.05 梁诚先生 545,802,320 95.7836 21,761,905 3.8190 2,264,100 0.3974
2.06 余瑞女士 544,285,820 95.5175 23,278,405 4.0851