新华网:新华网股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-037
新华网股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 310,166,690
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.7590
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长储学军先生主持会议，公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《新华网股份有限公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 10 人，董事申江婴、独立董事陈雪奇因工作安排
原因未能出席本次股东大会，均已向公司提交了书面请假文件；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席谭玉平、监事朱永磊因工作安排
原因未能出席本次股东大会，均已向公司提交了书面请假文件；
3、 公司董事、副总裁兼董事会秘书杨庆兵出席了本次股东大会，高级管理人员：
李志晖、陈宇、侯大伟、任劼、孙巍、姚予疆、肖阳及新任董事候选人列席
了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 310,161,290 99.9983 5,400 0.0017 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 310,161,290 99.9983 5,400 0.0017 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 310,161,290 99.9983 5,400 0.0017 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 310,161,290 99.9983 5,400 0.0017 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 310,161,290 99.9983 5,400 0.0017 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权
2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 14,260,815 99.9621 5,400 0.0379 0 0.0000
7、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 310,161,290 99.9983 5,400 0.0017 0 0.0000
8、 议案名称：《关于董事报酬事项的议案》
8.01 议案名称：《关于非独立董事报酬事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 310,161,290 99.9983 5,400 0.0017 0 0.0000
8.02 议案名称：《关于独立董事津贴事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 310,161,290 99.9983 5,400 0.0017 0 0.0000
9、 议案名称：《关于监事报酬事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,238,446 99.3783 1,928,244 0.6217 0 0.0000
10、 议案名称：《新华网股份有限公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回
报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 310,161,290 99.9983 5,400 0.0017 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 310,161,290 99.9983 5,400 0.0017 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,238,446 99.3783 1,928,244 0.6217 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 308,238,446 99.3783 1,928,244 0.6217 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
14、《关于选举公司第五届董事会非独立董事