宏英智能:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-043
上海宏英智能科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
三次会议通知于 2024 年 6 月 24 日以通讯方式发出。
2、本次董事会会议于 2024 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式召开。
3、董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。
4、本次董事会会议由董事长张化宏先生主持，公司监事会主席及高级管理
人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，董
事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。
修订后的《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定和要求，并结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定和要求，并结合公司实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定和要求，并结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，董事会同意制定《独立董事专门会议工作制度》，进一步完善独立董事治理结构。《独立董事专门会议工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第三次会议决议。
特此公告。
上海宏英智能科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 26 日