九丰能源:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-064
江西九丰能源股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区耀中广场 A 座 2116 室公司大会
议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 410,404,076
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 66.3071
注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份 14,275,180 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由董事会召集，董事长张建国先生主持，议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事、副总经理蔡建斌先生因工作原因未出席
本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理兼董事会秘书黄博先生出席现场会议；除副总经理蔡建斌先生及副总经理杨小毅先生因工作原因未出席本次股东大会，公司其他非董事高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于制定<未来三年（2024-2026 年）现金分红规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 410,403,376 99.9998 700 0.0002 0 0.0000
2、议案名称：《关于<江西九丰能源股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 410,403,376 99.9998 700 0.0002 0 0.0000
3、议案名称：《关于<江西九丰能源股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 41,557,335 95.9259 1,765,000 4.0741 0 0.0000
本议案关联股东已回避表决。
4、议案名称：《关于使用 IPO 剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 410,401,276 99.9993 700 0.0002 2,100 0.0600
5、议案名称：《关于<江西九丰能源股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 410,403,376 99.9998 700 0.0002 0 0.0000
6、议案名称：《关于<江西九丰能源股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 41,557,335 95.9259 1,765,000 4.0741 0 0.0000

本议案关联股东已回避表决。
7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票
期权激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 410,403,376 99.9998 700 0.0002 0 0.0000
8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事
项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 41,557,335 95.9259 1,765,000 4.0741 0 0.0000
本议案关联股东已回避表决。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
《关于制定<未来三年（2024-2026
1 年）现金分红规划>的议案》 43,321,635 99.9984 700 0.0016 0 0.0000
《关于<江西九丰能源股份有限公司
2 2024 年限制性股票与股票期权激励 43,321,635 99.9984 700 0.0016 0 0.0000
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<江西九丰能源股份有限公司
3 第二期员工持股计划（草案）>及其 41,557,335 95.9259 1,765,000 4.0741 0 0.0000
摘要的议案》

《关于使用IPO剩余募集资金永久性
4 补充流动资金的议案》 43,319,535 99.9935 700 0.0016 2,100 0.0048
《关于<江西九丰能源股份有限公司
5 2024 年限制性股票与股票期权激励 43,321,635 99.9984 700 0.0016 0 0.0000
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于<江西九丰能源股份有限公司
6 第二期员工持股计划管理办法>的议 41,557,335 95.9259 1,765,000 4.0741 0 0.0000
案》
《关于提请股东大会授权董事会办
7 理公司 2024 年限制性股票与股票期 43,321,635 99.9984 700 0.0016 0 0.0000
权激励计划相关事宜的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办
8 理公司第二期员工持股计划有关事 41,557,335 95.9259 1,765,000 4.0741 0 0.0000
项的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均已表决通过。
2、中小股东（持股 5%以下）表决情况中，不包括控股股东、实际控制人及其一致
行动人与现任董事、监事、高级管理人员。
3、议案 1、2、5、7 已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。
4、议案 1 至议