上海九百:上海九百2023年年度股东大会会议文件

上海九百股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议文件
二○二四年六月二十六日

目 录

一、现场会议须知......01
二、股东大会议程......03
三、《上海九百股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》......05
四、《上海九百股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》......16
五、《上海九百股份有限公司 2023 年度财务决算报告》......19
六、《上海九百股份有限公司 2023 年度利润分配预案》......20
七、《上海九百股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》......21
八、《关于续聘会计师事务所的议案》......22
九、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》......23十、《上海九百股份有限公司董事会议事规则》（2024 年 3 月修订）
......27十一、《上海九百股份有限公司独立董事工作制度》（2024 年 3 月
修订）......38十二、《上海九百股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》...53
十三、表决办法......71
上海九百股份有限公司
2023 年年度股东大会
现场会议须知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海九百股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）、《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称：《股东大会议事规则》）等规范性文件的相关规定，制定本会议须知。
一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司董事会在股东大会现场设立秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜。
三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的相关职责。
四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、股东（或股东代理人）参加现场会议要求发言的，应当在出席会议登记日或者出席会议签到时，填写股东发言征询表，予以登记。登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时优先安排持股数多的前十位股东发言，发言顺序亦按照持股数多的股东在先。

六、在股东大会现场会议召开过程中，股东（或股东代理人）有临时要求发言的，须经大会主持人许可方可发言。
七、股东（或股东代理人）现场发言时，应当首先报告其持有的公司股份数额，并出具有效证明。
八、每位股东（或股东代理人）现场发言以两次为限，内容应当围绕股东大会的主要议案，每次发言原则上不超过三分钟。
九、股东（或股东代理人）就有关问题向公司提出质询的，应当在出席会议登记日或者出席会议签到时，填写股东发言征询表，予以登记。公司董事、高级管理人员等相关人员应当本着实事求是的态度，认真、客观、有针对性地集中回答股东的提问。
十、为了提高现场会议的议事效率，在股东（或股东代理人）就与本次股东大会议案相关的发言结束后，即可进行现场会议表决。
十一、现场会议表决前，现场出席会议登记终止，由大会主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数。
十二、现场会议进入表决程序后，不再进行股东提问解答。
十三、股东（或股东代理人）参加现场股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会现场的正常秩序。
十四、根据监管部门相关文件精神，本次股东大会不向参会股东发放任何形式的礼品（包括有价券票），以维护其他股东的利益。
十五、公司董事会聘请上海市捷华律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

上海九百股份有限公司
2023 年年度股东大会
议 程
一、会议召开时间、地点
1、现场会议
时间：2024 年 6 月 26 日 13:30 分
地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼百乐厅
主持人：许騂董事长
2、网络投票
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年6月26日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 26 日
的 9:15-15:00。
二、会议议程：
1、审议《上海九百股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》；
2、审议《上海九百股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》；
3、审议《上海九百股份有限公司 2023 年度财务决算报告》；
4、审议《上海九百股份有限公司 2023 年度利润分配预案》；
5、审议《上海九百股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

8、审议《上海九百股份有限公司董事会议事规则》（2024 年 3月修订）；
9、审议《上海九百股份有限公司独立董事工作制度》（2024 年 3月修订）
10、听取《上海九百股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》；
11、股东交流发言，并由公司管理层解答股东提问；
12、投票表决（休会片刻，由大会工作组统计表决结果）；
13、董事会秘书宣读本次股东大会现场表决结果；
14、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
15、现场会议主持人宣布会议结束。
2023 年年度股东大会
文件之一
上海九百股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
一、经营情况讨论与分析
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是企业铆足干劲复苏发展的关键之年。这一年，公司在党委和董事会的领导下，抓经济复苏先机，坚持“稳增长”为主线，坚持“提效益”为目标，以“夯基础”为重点，以“优管理”为任务，全面激发企业内生动力，认真贯彻落实年度工作目标和要求。
（一）聚焦品牌引领，激活子公司引擎新动力
2023 年，公司品牌建设着力正章品牌生态圈矩阵搭建、上海伴手礼评选、品牌周边创意与设计等方面为抓手，以产品创新与市场策略双重驱动，多方位支持与协同品牌工作递进开展。
1.多种营销方式凸显品牌特色
2023 年，正章洗染配合洗衣旺季促销方案，推出“正章洗护节”系列活动：三月“洗”事连连一重喜，正章门店洗衣卡优惠促销；四月“洗”事连连二重喜，微信小程序衣物优惠洗；“洗”事连连三重喜聚焦于鞋类清洗护理。通过系列化营销活动，为洗衣连锁门店和线上私域平台获得了更多的宝贵客源。
2.探索服务内涵，打造品质服务
报告期内，正章在做好门店服务的基础上拓展服务范畴，坚持为
重点区域内企事业单位提供上门收衣洗涤服务，不但总体月度营收环比均呈上升态势，还进一步扩大正章品牌在特定区域的影响力，为总结定制化洗衣模式积累了经验。公司定期组织正章、中糖积极参与“静安区老字号进社区周周送服务”活动，报告期内参与活动 71 场，其他渠道的便民服务活动 60 余场，服务 26 个点位，服务人次超万人。
3.赋能线上平台，拓宽营销渠道
2023 年公司在不断摸索与强化中，以“一核心五平台多阵地”的营销战略，完成搭建关于正章品牌的营销矩阵，并获取了突破性的进展，线上平台营业收入显著提高；中糖多样化产品经营，逐步形成了公司、个人团购、社区直供、连锁超市、二级经销商、电商等多种销售渠道相结合的模式；同步自运营电商平台试点运营，未来将不断拓展运营渠道，提升用户体验，扩大市场份额。
4.展会活动汇聚品牌魅力
公司携子公司正章洗染及九百中糖参加第十三届“喀交会”，向新疆和喀什人民展示了极具上海特色的拳头洗护产品及爆款新品：皮革湿巾和洗衣凝珠，得到了参展顾客的喜爱；正章、中糖多款国潮好礼新品和经典产品亮相第十七届中华老字号博览会，正章以明星产品、线下互动及多场现场直播亮相展会，中糖以“天下酒不同，味美情更浓”为主题为展会带来精选产品，销售额均实现同比大幅增长。
5.匠心汇聚打造时尚上海伴手礼
2023 年，正章用心打造出了一款融合了飞行棋元素及上海标志性地标为一体的全新按压式季铵盐消毒湿巾“正章飞行旅盒”，并最终在“2023上海伴手礼金榜PK环节”中成功荣获“2023年上海金榜
伴手礼”称号，在评选过程中，正章也实现了首次跨界联动营销。
（二）提高安全责任意识，加强安全生产管控
公司坚决守牢兜住安全发展底线，推动企业落实落细安全生产工作措施，坚决遏制各类事故发生，以高水平安全保障高质量发展。报告期内，公司结合“安全生产月”系列活动，围绕主题“人人讲安全，个个会应急”组织员工参加安全应急实训，提升了员工的安全意识和应急处置能力。为深化推进厂房仓库安全专项整治工作，进一步加强安全生产管控，公司对下属子公司正章洗染制定的专项整治方案开展多次原料仓库专项检查，清理化工固废，杜绝安全隐患。
（三）做好人才培养发展，增强长远发展后劲
报告期内，公司党委会、董事会根据公司发展实际需要，依据公司组织架构，配齐配强班子成员，调整各部门人员岗位职责，员工间进行部门横向交流，使得每位员工的价值都发挥到最大。本着德才兼备、任人唯贤的原则，公司聚焦业务口，严格把控专业人员引进质量，打造精兵队伍，防范人才断层。公司加快推进员工年轻化、干部年轻化，完善公司人才队伍建设，推动公司更快更好发展。
（四）党建引领凝聚共识，担当作为同心同行
股份党委始终以党建为引领，党工团三者有机衔接、互相配合，共同围绕公司发展，打好“服务企业员工、提高企业凝聚力”的“组合拳”。公司党委把学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为党建工作的重点任务，全面落实从严治党“四责协同”机制、全面落实中央八项规定精神专项检查、扎实开展党规党纪警示教育。

二、资产状况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 1,591,067,310.29 元，较
去年同期增加 2.19%；负债总额 120,264,969.00 元，较去年同期减
少 4.26%；资产负债率 7.56%，较去年同期 8.07%减少 0.51 个百分点；
股东权益 1,470,802,341.29 元，较去年同期增加 2.76%；加权平均净资产收益率 4.24%，较去年同期 3.59%增加 0.65 个百分点。
三、投资情况
本报告期，公司期初投资额 769,443,310.57 元，报告期末投资额 767,339,470.02 元，本报告期内投资额减少 2,103,840.55 元，投资额减少幅度为 0.27%（具体详见《公司 2023 年年度报告》中财务报表附注“其他权益工具投资及长期股权投资”之说明）。
（一）对外股权投资情况
报告期内，公司无新增对外股权投资的情况。
持有其他上市公司股权的情况详见《公司 2023 年年度报告》的相关章节。
（二）非金融类公司委托理财及衍生品投资情况
报告期内，公司无委托理财和委托贷款事项。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（四）非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金项目情况。
四、董事会工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董