华域汽车:华域汽车2023年年度股东大会资料

华域汽车系统股份有限公司
2023 年年度股东大会资料
2024 年 6 月 28 日

华域汽车系统股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《华域汽车系统股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或授权代表）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员事先办理参会登记手续，并准时参会。股东大会正式开始后，终止现场参会登记。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。
二、股东（或授权代表）出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。
三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。公司将统一回答股东提出的问题，如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。
四、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。
五、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会表决结
果公司将以公告形式发布。
六、本次股东大会由律师进行全程见证，并出具法律意见书。
华域汽车系统股份有限公司
股东大会秘书处
2024 年 6 月 28 日

华域汽车系统股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 13 时 30
分
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 28
日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心 3号楼 3 楼报告厅（上海市虹口区同嘉路 79 号）
三、会议主要议程：
（一）预备会议，到会股东书面审议议案
序号 非累积投票议案名称
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度监事会工作报告
3 2023 年度独立董事工作报告
4 2023 年度财务决算报告
5 2023 年度利润分配预案
6 2023 年年度报告及摘要
7 关于公司续签日常关联交易框架协议并预计
2024 年度日常关联交易金额的议案
8 关于公司与上海汽车集团财务有限公司等签订
《金融服务框架协议》并预计 2024 年度日常关联

交易金额的议案
9 关于预计公司 2024 年度其他日常关联交易金额
的议案
10 关于续聘公司 2024 年度财务和内控审计机构的
议案
11 关于制定公司《未来三年（2024 年-2026 年）股
东回报规划》的议案
12 关于调整公司外部董事、独立董事年度津贴标准
的议案
13 关于投保公司及公司董事、监事、高级管理人员
责任保险的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案
（二）主持人宣布现场股东大会开始及股东出席情况；
（三）推选大会总监票人、监票人；
（四）现场投票表决和股东问答（统计有效现场表决票）；（五）宣布现场表决结果；
（六）公司聘请的律师发表见证意见。
附件 1：授权委托书
授权委托书
华域汽车系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2024 年 6 月 28 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为
行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度监事会工作报告
3 2023 年度独立董事工作报告
4 2023 年度财务决算报告
5 2023 年度利润分配预案
6 2023 年年度报告及摘要
关于公司续签日常关联交易框架
7 协议并预计2024年度日常关联交
易金额的议案
关于公司与上海汽车集团财务有
8 限公司等签订《金融服务框架协
议》并预计 2024 年度日常关联交
易金额的议案
9 关于预计公司2024年度其他日常
关联交易金额的议案
10 关于续聘公司2024年度财务和内
控审计机构的议案
11 关于制定公司《未来三年（2024 年
-2026 年）股东回报规划》的议案
12 关于调整公司外部董事、独立董
事年度津贴标准的议案
13 关于投保公司及公司董事、监事、
高级管理人员责任保险的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议
案
15 关于修订《独立董事工作制度》的
议案
华域汽车系统股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案之一
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
现将公司 2023 年度董事会工作情况报告如下，请审议。
一、2023 年董事会主要工作回顾
2023 年，在国内各地方调控政策支持、促消费政策相继落地、新品集中上市等因素推动下，我国汽车市场总体呈现稳步回升的态势，其中国内新能源车和汽车出口持续保持较快增长，对国内汽车市场的复苏带来有力支撑。同时，燃油车、新能源车两个品类的市场竞争更趋“白热化”，汽车行业“价格战”不断升级。公司主动应对市场竞争引发的产业链降价持续传导的压力，坚持“稳中求进，关键在进”的工作总基调，围绕业务创新转型、抢夺市场增量、持续成本优化、防范运营风险等方面，推进各项工作，努力实现全年经营业绩的平稳增长。
报告期内，董事会认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，主要开展了以下工作：
一是顺应市场变局，加快转型升级，进一步完善新赛道布局。报告期内，公司积极应对汽车智能化、电动化的变化趋势，加快推动核心业务技术创新转型和产品规模化应用。
智能座舱领域，延锋汽车饰件系统有限公司依托平台化创新部件能力，向整车客户呈现面向未来智能座舱场景的先进产品解决方案，其提供的模块化、系统化解决方案实现客户项目的量产应用，在获取更高单车配套价值方面取得突破；2023 年 7 月，全球首发业界领先的基于零重力座椅的完整安全解决方案 Safe
Unit，集中展示其在座椅、安全、电子、电机等领域的集成能力。
智能照明领域，华域视觉科技（上海）有限公司完成数字交互大灯、数字信号灯系列持续迭代开发，在产品功能、使用体验等方面获得明显提升的同时实现大幅降本目标。最新数字全彩交互照地灯产品已实现配套量产。
智能驾驶辅助领域，华域汽车电子分公司自主研发的前雷达、角雷达、舱内生命体征监测雷达、电动门避撞雷达等新产品均实现量产，纯固态激光雷达初步建立整机设计、测试验证等闭环研发能力。
电驱动系统领域，华域汽车电动系统有限公司已形成覆盖400V-800V 的全系列驱动电机、电控产品，新获上汽通用、零跑汽车的电控和高压电机项目定点。华域麦格纳电驱动系统有限公司顺利推进长城汽车中高功率电驱动系统总成项目、800V 碳化硅自研控制器项目的开发工作。
热管理领域，华域三电汽车空调有限公司通过参与战略核心客户重点平台项目开发，加快由空调压缩机向热管理系统的集成转型，形成热管理集成模块研发和制造能力。
公司持续推进业务结构调整，坚持“有所为，有所不为”战略，择机退出非核心业务。报告期内，公司完成上海爱德夏机械有限公司 45%股权出售工作，退出门铰链等业务；从业务发展前景、实际经营情况等维度出发，研究制定部分非核心业务退出预案，择时分步推进，进一步优化资源配置，实现减负增效。
公司坚持以市场需求为导向，顺应新能源渗透率和自主品牌市占率持续上升的市场趋势，在稳固现有基盘业务基础上，继续
深耕增量客户市场。报告期内，公司发挥业务集群优势、搭建协同平台、合力开拓市场，通过技术集中展示、重点项目专题沟通等形式，与吉利汽车、广汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、长安汽车、小鹏汽车、理想汽车等客户开展多次交流，推广新产品、新技术，追击客户关键项目。
2023 年，按汇总口径统计，公司主营业务收入的 53.82%来自于上汽集团以外的整车客户，业外客户收入占比持续提升，特斯拉上海、一汽大众、比亚迪、奇瑞汽车、华晨宝马、长安福特、吉利汽车、长安汽车、广汽乘用车、江淮汽车成为公司收入占比国内排名前十的业外整车客户。2023 年，在公司新获取业务生命周期订单中，新能源汽车相关车型业务配套金额占比超过 65%，国内自主品牌配套金额占比超过 40%。
二是围绕精益高效，推进降本增效，确保公司整体平稳运行。公司坚持精益高效目标，积极应对降价、供应链安全、数字化运营等挑战。报告期内，整车产销波动幅度加大，对零部件供应链的成本和韧性都提出了更高要求。公司从生产制造、采购供应、技术研发等环节全面落实降本目标，通过严控各类成本费用、合理控制新增投资、持续深化智能制造、挖掘产业链垂直整合潜力、建立供应链成本传导机制、开发推广平台化产品、深化整零VAVE（价值工程）协同等手段，建立成本持续改进机制，提高产品成本竞争力，努力保持盈利水平的相对稳定；公司推行《供应链成熟度评价标准》，夯实产业链“稳链固链”能力，以促进供应链整体韧性和安全水平的全面提升；公司持续推进智能化制造工作，
2023 年共完成 12 家沪内和 10 家沪外企业共计 200 多个项目的
数字化工厂建设，推动全价值链管理的透明度和灵活度，助力企业提升运营能力，提高运营效率。
三是聚焦健康发展，抵御波动风险，提升风险防范综合能力。面对瞬息万变的外部环境，为有效防范经营风险，公司健全对客户的信用等级管理及对高风险客户的内部预警机制，采取多种途径和措施强化企业资金筹措和现金流监控管理，保证企业日常生产经营资金的需求和安全；为提高信息安全保障能级，公司加快搭建信息安全评价体系，完善数据安全等管控细则，推进所属企业及工厂信息安全体系认证工作。
根据国资主管部门对会计师事务所的相关要求，2023 年度公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任内控审计机构，对财务报告内部控制的有