东方明珠:东方明珠2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2024-025
东方明珠新媒体股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心 5BC 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,696,030,239
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 50.4486
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长宋炯明先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事王磊卿先生、独立董事
陈清洋先生因公务未能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王治平先生因公
务未能参会；
3、公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会；公司高管及班子成员戴钟伟先生、金晓明先生、曹志勇先生、严莉女士、鱼洁女士列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,688,748,541 99.5707 5,566,358 0.3282 1,715,340 0.1011
2、议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,688,785,341 99.5728 5,374,658 0.3169 1,870,240 0.1103
3、议案名称：2023 年年度报告正文及全文
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,688,785,241 99.5728 5,379,658 0.3172 1,865,340 0.1100
4、议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,688,785,241 99.5728 5,442,858 0.3209 1,802,140 0.1063
5、议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,690,158,502 99.6538 4,102,128 0.2419 1,769,609 0.1043
6、议案名称：2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,665,668,740 98.2098 28,692,699 1.6918 1,668,800 0.0984
7、议案名称：2024 年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 93,210,857 73.8597 31,320,151 24.8179 1,668,800 1.3224
8、议案名称：关于公司聘任 2024 年度审计机构并支付 2023 年度审
计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,689,659,462 99.6244 4,546,537 0.2681 1,824,240 0.1075
9、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,664,081,135 98.1162 30,270,904 1.7848 1,678,200 0.0990
10、 议案名称：关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金
融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,266,116 59.6404 49,388,292 39.1350 1,545,400 1.2246
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号

5 2023 年 度 120,328,071 95.3473 4,102,128 3.2505 1,769,609 1.4022
利润分配方
案
7 2024 年 度 93,210,857 73.8597 31,320,151 24.8179 1,668,800 1.3224
日常经营性
关联交易的
议案
8 关于公司聘 119,829,031 94.9518 4,546,537 3.6026 1,824,240 1.4456
任 2024 年
度审计机构
并 支 付
2023 年 度
审计报酬的
议案
9 关于使用部 94,250,704 74.6837 30,270,904 23.9865 1,678,200 1.3298
分闲置自有
资金进行现
金管理的议
案
10 关于与上海 75,266,116 59.6404 49,388,292 39.1350 1,545,400 1.2246
文化广播影
视集团财务
有限公司签
订《金融服
务协议》暨
关联交易的
议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会，议案 7、10 为关联交易，关联股东上海文化广播影视集团有限公司及其他与本次审议事项有关联关系或利益关系的股东回避表决。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：唐银峰、李彦玢
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2024 年 6 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件