航天环宇:航天环宇2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-034
湖南航天环宇通信科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区学田湾路 50 号环宇航空产业园
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 338,957,550
普通股股东所持有表决权数量 338,957,550
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 83.8158
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 83.8158
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李完小先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李嘉祥出席了本次会议；高级管理人员詹枞生、和振国列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
《关于选举李完
1.01 小先生为第四届 338,957,550 100.0000 是
董事会非独立董
事的议案》
《关于选举李嘉
1.02 祥先生为第四届 338,957,550 100.0000 是
董事会非独立董
事的议案》
《关于选举和振
1.03 国先生为第四届 338,957,550 100.0000 是
董事会非独立董
事的议案》
《关于选举崔彦
1.04 州先生为第四届 338,957,550 100.0000 是
董事会非独立董
事的议案》
2、 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
《关于选举单汨
2.01 源先生为第四届 338,957,550 100.0000 是
董事会独立董事
的议案》
2.02 《关于选举万平 338,957,550 100.0000 是
女士为第四届董

事会独立董事的
议案》
《关于选举何畅
2.03 文女士为第四届 338,957,550 100.0000 是
董事会独立董事
的议案》
3、 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
《关于选举周小
3.01 波女士为第四届 338,957,550 100.0000 是
监事会非职工代
表监事的议案》
《关于选举黄生
3.02 俊先生为第四届 338,957,550 100.0000 是
监事会非职工代
表监事的议案》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于选举李
完小先生为第 14,128, 100.00
1.01 四届董事会非 912 00 0 0 0 0
独立董事的议
案》
《关于选举李
嘉祥先生为第 14,128, 100.00
1.02 四届董事会非 912 00 0 0 0 0
独立董事的议
案》
《关于选举和
振国先生为第 14,128, 100.00
1.03 四届董事会非 912 00 0 0 0 0
独立董事的议
案》
《关于选举崔 14,128, 100.00
1.04 彦州先生为第 912 00 0 0 0 0
四届董事会非

独立董事的议
案》
《关于选举单
2.01 汨源先生为第 14,128, 100.00 0 0 0 0
四届董事会独 912 00
立董事的议案》
《关于选举万
2.02 平女士为第四 14,128, 100.00 0 0 0 0
届董事会独立 912 00
董事的议案》
《关于选举何
2.03 畅文女士为第 14,128, 100.00 0 0 0 0
四届董事会独 912 00
立董事的议案》
《关于选举周
小波女士为第 14,128, 100.00
3.01 四届监事会非 912 00 0 0 0 0
职工代表监事
的议案》
《关于选举黄
生俊先生为第 14,128, 100.00
3.02 四届监事会非 912 00 0 0 0 0
职工代表监事
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 1、2、3 采用累积投票制；
2、本次股东大会会议的议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：黄靖珂、吴娟
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表
决结果合法有效。
特此公告。
湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 15 日