富士莱:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-053
苏州富士莱医药股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于 2024 年 6 月 13 日上午 10 时以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6
月 7 日以邮件、电话方式通知全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
一、议案审议情况
与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
公司及下属子公司拟使用最高额不超过人民币6,000万元的闲置自有资金进行证券投资。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。
保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-052）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
1、《第四届董事会第十四次会议决议》；
特此公告。
苏州富士莱医药股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 14 日