万孚生物:关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-054
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 27 日
召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次
临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 14 日（星期五）14:00 召开公司 2024
年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十九次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 14 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间为：2024 年 6 月 14 日 9:15 至 2024 年 6 月 14 日 15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 14
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 6 月 11 日（星期二）。
7、出席对象：

结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号公司 D 座三楼会
议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会议案
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投 提案 1、2、3 为等额选举
票提案
1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）人
1.01 选举王继华女士为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举彭仲雄先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举赵亚平先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举李大立先生为第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举李从东先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举段朝晖先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举欧阳文晋先生为第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数（2）人
3.01 选举何小维先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举葛新华先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
站的有关公告。
上述提案 1、2、3 均为需要逐项表决的累积投票提案，其中提案 1 应选非
独立董事 4 人，提案 2 应选独立董事 3 人，提案 3 应选非职工代表监事 2 人。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2024 年 6 月 12 日上午 9:00—12:00，下午 2:00—5:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4、登记地点及联系方式：
地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号
邮政编码：510663
联系人：胡洪、华俊
电话：020-32215701
传真：020-32215701
邮箱：stock@wondfo.com.cn
5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、会务联系方式
地址：广州市黄埔区科学城荔枝山路 8 号
联系人：胡洪、华俊
联系电话：020-32215701
传真：020-32215701
邮箱：stock@wondfo.com.cn
六、备查文件
1、第四届董事会第二十九会议决议。
2、第四届监事会第二十二次会议决议。
附件：
1、参与网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、参会回执。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350482 投票简称：万孚投票
2.填报表决意见或选举票数。
本次会议提案1、2、3均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票
数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表1、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… … …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年6月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席广州万孚生物技术
股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对
表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式
投票同意或反对某议案或弃权。
提案 备注 同 反
编码 提案名称 该列打勾的栏目 意 对 弃权 回避
可以投票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于选举公司第五届董事会非独 应选人数（4）人 同意票数
立董事的议案》
1.01 选举王继华女士为第五届董事会非 √
独立董事
1.02 选举彭仲雄先生为第五届董事会非 √
独立董事
1.03 选举赵亚平先生为第五届董事会非 √
独立董事
1.04 选举李大立先生为第五届