森特股份:森特股份关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2024-024
森特士兴集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日10 点 30 分
召开地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日
至 2024 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
5 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
6 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
7 关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √
8 关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案 √
9 关于公司续聘会计师事务所的议案 √
10 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
11 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案 √
12 关于公司部分募集资金投资项目终止及结项并将剩余募集 √

资金永久补充流动资金的议案
13 关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案 √
14 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案 √
15 关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案 √
16 关于修订<股东大会议事规则>的议案 √
17 关于修订<董事会议事规则>的议案 √
18 关于修订<独立董事制度>的议案 √
19 关于修订<对外担保制度>的议案 √
20 关于修订<关联交易制度>的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案：1-11 已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会
议审议通过，相关公告已于 2024 年 4 月 30 日在公司指定披露媒体及上海证券交
易网站（www.sse.com.cn）披露。
议案：12-20 已经公司第四届董事会、监事会第十二次会议审议通过，相关
公告已于 2024 年 1 月 10 日在公司指定披露媒体及上海证券交易网站
（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：15
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、12、14、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：14
应回避表决的关联股东名称：刘爱森先生、北京士兴盛亚投资有限公司、翁家恩先生和隆基绿能科技股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603098 森特股份 2024/6/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2024 年 6 月 26 日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登
记的，须在 2024 年 6 月 26 日 17:00 前送达。
（二） 登记地点：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号
（三） 登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真
到达日应不迟于 2024 年 6 月 26 日 17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联
系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一） 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二） 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三） 会议联系方式
联系部门：公司证券部
通信地址：北京市经济技术开发区永昌东四路 10 号
邮 编：100176
电 话：010-67856668
邮 箱：stock@centerint.com
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 8 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

授权委托书
森特士兴集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案
3 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
4 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
6 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
7 关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬
方案的议案
8 关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案
9 关于公司续聘会计师事务所的议案
10 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的
议案
11 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案
12 关于公司部分募集资金投资项目终止及结项

并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
13 关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的
议案
14 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的
议案
15 关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案
16 关于修订<股东大会议事规则>的议案
17 关于修订<董事会议事规则>的议案
18 关于修订<独立董事制度>的议案
19 关于修订<对外担保制度>的议案
20 关于修订<关联交易制度>的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：