长虹能源:第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-053
四川长虹新能源科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长邵敏先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于湖南聚和源投资扩建中方形聚合物锂电池产线的议案》
1.议案内容：
随着智能门锁、无线快充、无人机、机器人等市场领域对锂电池产品需求 快速增长，控股子公司深圳长虹聚和源科技有限公司（以下简称“深圳聚和源”）
中方形锂电池订单量急剧增加。为解决深圳聚和源中方形电芯产能瓶颈，满足 市场客户增量订单需求，促进深圳聚和源业务进一步发展，同意深圳聚和源全 资子公司湖南长虹聚和源科技有限公司（以下简称“湖南聚和源”）投资扩建中 方形聚合物锂离子电池（卷绕）生产线，项目总投资预算 6300 万元，形成新 增日产 3 万只中方形聚合物锂电池产能。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第二十九次会议决议》
四川长虹新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6 日