中国铝业:中国铝业关于2023年度股东大会增加临时提案的公告.docx

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-
028
中国铝业股份有限公司
关于 2023 年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：2023 年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 25 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601600 中国铝业 2024/6/19
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 5 月 10 日披露了《中国铝业股份有限公司关于召开 2023 年度
股东大会的通知》（公告编号：临 2024-021），单独持有公司 29.95%股份的本公
司控股股东中国铝业集团有限公司，在 2024 年 6 月 6 日提出临时提案并书面提
交本次股东大会召集人，即公司董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司于 2024 年 6 月 3 日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
公司拟接续购买 2024-2025 年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
《关于修订<中国铝业股份有限公司章程><中国铝业股份有限公司股东大会议事
规则>及<中国铝业股份有限公司董事会议事规则>的议案》以及《关于提名史志
荣先生为公司第八届董事会执行董事候选人的议案》，有关事项详情请见公司于
2024 年 6 月 4 日披露的《中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议
决议公告》（公告编号：临 2024-023）《中国铝业股份有限公司关于修订<中国铝
业股份有限公司章程><中国铝业股份有限公司股东大会议事规则><中国铝业股
份有限公司董事会议事规则>及<中国铝业股份有限公司监事会议事规则>的公告》
（公告编号：临 2024-026）及《中国铝业股份有限公司关于董事长辞任及提名执
行董事候选人的公告》（公告编号：临 2024-027）。
公司于 2024 年 6 月 3 日召开的第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于修
订<中国铝业股份有限公司监事会议事规则>的议案》及《关于提名张文军先生为
公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》，有关事项详情请见公司于 2024
年 6 月 4 日披露的《中国铝业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公
告》（公告编号：临 2024-024）及《中国铝业股份有限公司关于修订<中国铝业股
份有限公司章程><中国铝业股份有限公司股东大会议事规则><中国铝业股份有
限公司董事会议事规则>及<中国铝业股份有限公司监事会议事规则>的公告》（公
告编号：临 2024-026）。
鉴于公司董事会、监事会通过的上述议案，公司控股股东中铝集团认为，上述事
项有利于进一步完善公司治理，规范公司运作，提升公司管理效能，符合公司及
股东的整体利益，应尽快将上述事项提交股东大会审议。2024 年 6 月 6 日，公司
董事会收到《中国铝业集团有限公司关于提议增加中国铝业股份有限公司 2023 年
度股东大会议案的函》，提议在公司 2023 年度股东大会上增加以下临时提案：
1. 关于公司拟接续购买 2024-2025 年度董事、监事及高级管理人员责任保险的
议案
2. 关于修订《中国铝业股份有限公司章程》《中国铝业股份有限公司股东大会
议事规则》《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》及《中国铝业股份有限
公司监事会议事规则》的议案
3. 关于选举史志荣先生为公司第八届董事会执行董事的议案
4. 关于选举张文军先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案
三、除了上述增加临时提案外，公司于 2024 年 5 月 10 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 6 月 25 日 下午 2 点
召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部
办公楼会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日
至 2024 年 6 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
全体股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度董事会报告的议案 √
2 关于公司 2023 年度监事会报告的议案 √
3 关于公司 2023 年度审计报告及经审计财务报告的议 √
案
4 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
5 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬标准的议案 √
6 关于公司拟为中铝香港投资有限公司提供融资担保 √
的议案
7 关于公司拟接续购买 2024-2025 年度董事、监事及高 √
级管理人员责任保险的议案
8 关于公司 2024 年度境内外债券发行计划的议案 √

9 关于给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议 √
案
10 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会 √
议事规则》及《监事会议事规则》的议案
累积投票议案
11.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案 应选董事（1）人
11.01 选举史志荣先生为公司第八届董事会执行董事 √
12.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案 应选监事（1）人
12.01 选举张文军先生为公司第八届监事会股东代表监事 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第二十次会议、第
第八届监事会第九次会议，以及于 2024 年 6 月 3 日召开的第八届董事会第二十
二次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，有关事项详情请见公司分别于
2024年3月28日、2024年6月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
2、特别决议议案：议案 8、议案 9、议案 10。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 11、议案 12。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
附件：中国铝业股份有限公司 2023 年度股东大会授权委托书（经修订）
中国铝业股份有限公司董事会
2024 年 6 月 6 日
备查文件：中国铝业集团有限公司关于提议增加中国铝业股份有限公司 2023 年度股
东大会议案的函
附件：
中国铝业股份有限公司
2023 年度股东大会授权委托书
（经修订）
中国铝业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
2024 年 6 月 25 日召开的贵公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2023 年度董事会报告的议案
2 关于公司 2023 年度监事会报告的议案
3 关于公司 2023 年度审计报告及经审计财务报
告的议案
4 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
5 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬标准的议
案
6 关于公司拟为中铝香港投资有限公司提供融
资担保的议案
7 关于公司拟接续购买 2024-2025 年度董事、监
事及高级管理人员责任保险的议案
8 关于公司 2024 年度境内外债券发行计划的议
案
9 关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权
的议案
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》
10 《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的
议案

序号 累积投票议案名称 投票数
11.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
11.01 选举史志荣先生为公司第八届董事会执行董事
12.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
12.01 选举张文军先生为公司第八届监事会股东代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1. 议案 1-10 为非累积投票议案，采用常规投票制。常规投票制表决票填写方法：请
您在认为合适的栏内填上 “√”（若仅以所持有表决权的部分票数投票，则请在
相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。
2. 议案 11、12 为累积投票议案，采用累积投票制。累积投票制表决票填写方法：累
计投票制是指股东大会选举董事、独立董事或监事时，每一股份拥有与应选董事、
独立董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。累积投票
制包含常规投票制，股东可用所持表决权的部分票数投票，也可用全部票数投票。
请股东在“投票数”一栏写明投票的具体数量，如果股东在“投票数”一栏内填
写“√”，即默认股东