唯赛勃:国浩律师(上海)事务所关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

国浩律师（上海）事务所
关于
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书
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国浩律师（上海）事务所
关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书
致：上海唯赛勃环保科技股份有限公司
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大
会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午
14:00 在上海唯赛勃环保科技股份有限公司二楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派李晗律师、潘雨晨律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性、表决程序和表决结果的合法有效性发表法律意见。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年年度股东大会的必备法律文
件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2024-022）、于 2024 年 5 月 17 日披露的《关于 2023 年度股东
大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-025），公司董事会已于会议召开二十日前以公告方式通知各股东关于召开 2023 年年度股东大会的相关事宜，并于会议召开十日前披露了增加临时提案的补充公告。
公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，
出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 30 日在上海唯赛勃环保科技股份有
限公司二楼会议室如期召开，经审查，本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次股东大会提供网络投票方式，通过上海证券交易所网络投票系统进行网
络投票的具体时间为 2024 年 5 月 30 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～
15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15～
15:00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及上证所信息网络有限公司提供的数据，出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况如下：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 122,473,714
普通股股东所持有表决权数量 122,473,714
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
70.8564
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
70.8564
（%）
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中共有公司 906,648 股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
2、出席及列席现场会议的其他人员

出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员等。
经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据《关于 2023 年度股东大会增加临时提案的公告》，单独持有公司 60.79%
股份的股东唯赛勃环保材料控股有限公司于 2024 年 5 月 16 日提出临时提案，相
关临时提案经公司第五届监事会第十四次会议审议通过并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上公告，公告中载明了调整后的会议议案。
本次股东大会未发生其他公司股东提出新议案的情形，同时，本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知公告中列明的全部议案进行了表决，公司股东代表、监事代表及本所律师对现场会议表决进行了计票、监票和见证。
本次股东大会议案为非累积投票议案和累积投票议案。涉及特别决议的议案已经出席本次股东大会的股东及委托代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。就影响中小股东利益的议案，对中小股东的表决进行了单独计票。
根据公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果所做的清点和见证以及上证所信息网络有限公司传来的本次股东大会网络投票结果统计表，本次股东大会审议的所有议案均获得通过。每项议案的投票数、占出席会议股东所持有效表决权股份总数的比例等具体情况如下：
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 122,473,714 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 122,473,714 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 122,473,714 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 122,473,714 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 122,473,714 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 122,473,714 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于制订<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 122,473,714 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2024 年董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况