人民同泰:2023年年度股东大会会议资料

哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2023年年度股东大会
会议资料
（股票代码：600829）
会议日期：二〇二四年六月六日

哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2023年年度股东大会议程
会议时间：2024年6月6日 14:00
会议地点：哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室
会议主持人：董事长 朱卫东
会议议程：一、主持人宣布会议开始，宣读会议议程及须知；
二、会议审议事项：
序号 议案名称
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度监事会工作报告
3 2023 年年度报告及摘要
4 2023 年度财务决算报告
5 2024 年度财务预算报告
6 2023 年度利润分配预案
7 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
8 关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11 独立董事 2023 年度述职报告（武滨、韩东平、郭丹、哈书菊）
三、股东/股东代表发言或询问；（若有）
四、对有关询问进行回答；（若有）
五、大会对议案进行审议并表决；
六、宣读会议现场及网络投票表决结果；
七、律师宣读法律意见书；
八、董事在股东大会决议上签名；
九、会议闭幕。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2023年年度股东大会须知
为确保股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设秘书处，具体负责股东大会的程序安排和相关会务工作。
二、除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他不相关人员进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2024年6月5日办理会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处。
五、大会将安排股东或股东授权代表自由发言。要求发言的股东或股东授权代表应在2024年6月5日14:00以前向大会秘书处登记并说明发言内容，由大会秘书处集中交大会主席团安排发言，每位股东或股东授权代表发言原则上不超过3分钟。
六、股东或股东授权代表发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝
回答。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
八、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
议案一：
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
现对公司董事会2023年主要工作情况和2024年的工作计划进行汇报，请各位股东审议：
2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，切实履行股东大会赋予的董事会职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，确保董事会科学决策和规范运作，有效地发挥董事会的作用。主要工作情况如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我国经济社会发展逐步恢复常态化运行，健康产业的发展面临新环境下多重变化。国家相继发布了《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》等系列政策。新医改从“三医”联动改革到“三医”协同发展，医保目录调整持续推进，集采与支付方式改革联动，医药领域综合监管全面加强，推动医药流通行业高质量发展。
报告期内，管理层和全体员工在董事会的领导下，立足公司发展，紧紧抓住国家战略方向和行业发展的机遇，以市场为导向，进一步明确工作重点和着力点，通过组织优化、业务拓展、转型升级，助力公
司高质量发展，着力提升产品力、品牌力、专业力、服务力、营销力、营运力，深耕细作黑龙江省内市场，公司核心价值不断提升。批发板块完成商业分销一体化转型，打造“五个一工程”，捍卫终端市场，以价值创造为关键抓手，寻增量、拓市场、优指标，推动服务转型升级，促进盈利能力提升；零售板块持续优化商品结构，调整门店布局，完善会员权益，升级服务体系；医疗板块通过加强品牌宣传和市场营销，提高医疗服务质量，稳定增加患者量；物流业务持续提升作业效率，降低作业成本，公司各业务板块协同发展，全年经营业绩稳步增长，营业收入首次突破百亿。
报告期内公司实现营业收入 1,038,998.01 万元，较上年同期增长 7.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,216.18 万元，较上年同期增长 10.47%；经营活动产生的现金流量净额 33,298.56 万元；
直营门店数量 391 家，其中 DTP 专业药房 15 家；中医馆 4 家；会员
人数 237 万人，会员消费占比 74%。
报告期内，公司经营工作开展情况分析：
（一）医药批发业务

报告期内，医药批发业务实现营业收入 865,150.48 万元，同比增长 7.26%。报告期内，公司批发板块完成商业分销一体化转型，各业务板块资源共享、协同发展，充分发挥批零一体化优势，降低采购成本，提高企业运营效率及核心竞争力。公司顺应国家政策导向，提升差异化竞争能力，完善丰富经营品种，加强业务协作与联动，延伸服务范围，不断提升公司渠道价值，加强长账期客户销售预警与风险管控，推动医药批发业务销售与经营质量双提升。
1、发挥批零一体化优势，强化优质新品引进
报告期内，公司密切关注创新治疗药、集采品种和医保目录品种动态，持续深化与供应商的合作，积极争取新品的代理权及集采、国谈、省级招标挂网等品种的配送权，持续调整品种结构，扩大重点品种覆盖，依托区域批零一体化渠道客户资源优势，强化优质新品引进，保持品种优势。报告期内，新增经营品规 1,600 余个，开展各类推广、准入项目近 50 个，成为众多国内外知名药企在黑龙江省内的主分销商。
2、捍卫终端市场，稳固基本盘
报告期内，公司加强与国内外知名供应商战略合作，为医疗机构提供综合药事服务解决方案，持续开展黏合项目、推广项目等业务，为上游供应商提供多维度增值服务，增强公司渠道价值和核心竞争力；实施客户精细化管理，整合归并医疗机构渠道，提升业务渠道覆盖和区域影响力。报告期内，三大医疗（公立医疗、民营医疗、基层医疗）板块营业收入均实现同比增长，其中基层医疗板块同比快速增长。
3、优化运营管理，提升盈利能力

报告期内，公司整合采购资源，实施商品优惠政策共享，持续优化库存周转，提高协同运营效率；强化全面预算管理，围绕企业战略目标和年度费用预算，做好费用调整与年度总控，提升资金运用效率；加强资金筹集与运用管控，合理调配运营资金，多措并举降低融资成本，开展应收账款精益化管理，完善应收账款清收考核机制，保障公司的财务稳健运作。
（二）医药零售业务
报告期内，医药零售业务实现营业收入 160,058.32 万元，同比增长 10.35%，截至报告期末，公司旗下直营门店数量 391 家，其中哈尔滨市内门店 250 家，市外门店 141 家。报告期内，公司持续优化商品结构，完善库存管理标准，聚焦重点区域商品分析，开展多元化营销活动，升级会员权益体系，持续调整门店布局，提升专业服务能力。
1、优化商品管理，提升产品力
报告期内，公司加强商品分析，持续梳理商品主数据信息库，密切链接供应商及消费者，不断优化商品结构，加强新品引进，多渠道补充品种，提升商品满足率，持续强化商品品牌力；优化商品采购及调拨，加强门店库存管控及调剂，提升库存商品周转率。截至报告期
末，公司引进新品品规 900 余个。
2、丰富营销活动，优化会员管理
报告期内，公司开展大型主题营销、区域联动、个性化营销等系列营销活动近 60 场，强化厂商联动，共助品牌业绩双增长；优化升级会员权益，利用 CRM 系统、企业微信群、公众号等多渠道搭建私域流量运营，实施精准营销，激活存量，提升增量，提升会员粘性及活跃度。报告期末，公司会员人数 237 万人，会员销售占比 74%。
3、提升运作效率，精细运营管理
报告期内，公司强化门店的管理和执行力，发挥店长、区域经理纽带作用，加强过程管理，提升巡店督导与门店诊断能力，开展各类员工活动，激发员工积极性与凝聚力；强化费用预算管理，根据店型持续监控费用率，深度挖掘内部潜力，费用率持续优化。
4、多渠道承接外流处方，提升专业服务能力
报告期内，公司积极响应国家医保政策，承接处方外流增量市场，加强与医保部门、医疗机构及上游供应商合作，完善处方药品供应体系；构建多层次广覆盖培训体系，持续强化专业服务能力，提升药事服务水平。截至报告期末，公司门诊统筹门店数量 68 家，DTP 专业药房 15 家，双通道资格门店 8 家。

（三）医疗服务业务
报告期内，公司进一步提高医疗综合服务质量，加强品牌宣传推广，积极拓展市场空间，持续开发中医特色诊疗项目，研制、升级院内制剂，提升医护人员业务技能，加强医护人员培训和考核，持续提高医疗质量，牢守医疗安全底线。公司与黑龙江中医药大学第二临床医学院共建实习就业基地，加强医疗专业人才培养，推进产教融合。
“三精肾病医院”为进一步满足患者透析需求，不断提升透析质量，对血液透析中心进行扩建改造，引进透析机 21 台；优化科室结构，提升管理效率，开设心血管科室和中医门诊。全年门诊量近 10万人次，其中普通门诊 1.4 万人次，特殊门诊－透析患者 8 万多人次，入院患者量 2,000 余人次。
“世一堂中医馆”发挥中医药优势，提供特色中医诊疗服务，报告期内，新增中医特色诊疗项目 14 个，传承岐黄文化，弘扬中医国粹，举办小药童活动 6 场，义诊活动 20 余场，助力哈尔滨冬季旅游，为河南“小豫米”组织专场小药童研学活动，持续打造“世一堂中医馆”品牌，提升知名度和影响力。
（四）医药物流业务
报告期内，公司物流中心实现吞吐共计 507 万件，同比增长
6.27%，日均配送客户 940 家，拥有配送厢式货车 57 台，其中冷藏车10 台，自主配送范围遍布黑龙江省内及内蒙古、吉林等部分地区。公司全面提升精细化运营管理能力，实施客户分级管理、外埠区域分级调度、优化区域配送周期及路线，提高仓储利用率和作业效率。报告期内，公司通过《药品批发企业物流服务能力评估指标》5A 复审、《药品冷链物流运作规范》国家标准示范企业