金海高科:金海高科2023年年度股东大会会议资料

股票代码：603311 股票简称：金海高科
浙江金海高科股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二〇二四年六月

目 录

2023 年年度股东大会会议须知 ......3
2023 年年度股东大会会议议程 ......5
2023 年年度股东大会会议议案 ......7
议案一：关于公司《2023 年年度报告》正文及其摘要的议案 ......7
议案二：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 ......8
议案三：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 ......9
议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 ......10
议案五：关于 2023 年度利润分配方案的议案......12
议案六：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案......13
议案七：关于确认 2023 年度董事薪酬的议案......14
议案八：关于确认 2023 年度监事薪酬的议案......15
议案九：关于修订公司相关制度的议案......16
附件一：2023 年度董事会工作报告 ......17
附件二：2023 年度监事会工作报告 ......23
听取：2023 年度独立董事述职报告（张淳） ......26
听取：2023 年度独立董事述职报告（姚善泾） ......30
听取：2023 年度独立董事述职报告（高镭） ......35
浙江金海高科股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制定以下会议须知。
1、为能及时统计出席会议的股东（或股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东大会会场。
3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，并应该履行法定义务和遵守有关规则。股东（或股东代理人）如有质询、意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东（或股东代理人）应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议，不得提出与本次股东大会议案无关的问题,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。
5、大会主持人应回答股东的合理询问，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。若股东的询问与议题无关，或涉
及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法权益，大会主持人和有关人员有权拒绝回答。
6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司章程》的规定，普通决议案需经由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
7、本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东（或股东代理人）对表决的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的表格处打“√”。不选、多选或涂改，视为弃权。
8、现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。
9、会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣布股东大会会议决议。

浙江金海高科股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议召开和表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司采用上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开时间
现场会议时间：2024 年 6 月 7 日下午 14 点 00 分
网络投票时间：2024 年 6 月 7 日上午 9 点 15 分
至 2024 年 6 月 7 日下午 15 点 00 分
三、现场会议召开地点
浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室
四、会议议程
（一）参会人员签到；
（二）主持人宣布会议开始并报告会议出席情况；
（三）宣读金海高科 2023 年年度股东大会会议须知；
（四）推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；
（五）审议如下议案：
1、 关于公司《2023 年年度报告》正文及其摘要的议案
2、 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
3、 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
4、 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
5、 关于 2023 年度利润分配方案的议案

6、 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
7、 关于确认 2023 年度董事薪酬的议案
8、 关于确认 2023 年度监事薪酬的议案
9、 关于修订公司相关制度的议案
（六）听取 2023 年度独立董事述职报告；
（七）股东讨论并审议议案；
（八）现场股东投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监
票）；
（九）休会（等待上海证券交易所网络投票结果）；
（十）宣读会议（现场加网络）表决结果；
（十一）宣读股东大会决议；
（十二）律师宣读见证意见；
（十三）签署会议文件；
（十四）主持人宣布会议结束。

浙江金海高科股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司《2023 年年度报告》正文及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”或“金海高科”)《2023 年年
度报告》正文及其摘要于 2024 年 4 月 20 日登载在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，请各位股东注意查阅。
公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议已审议通过该议案，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
浙江金海高科股份有限公司董事会
2024 年 6 月 7 日

议案二：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司董事会编制了公司《2023 年度董事会工作报告》，详情请见附件一。
本报告已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通
过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。
附件一：《2023 年度董事会工作报告》
浙江金海高科股份有限公司董事会
2024 年 6 月 7 日

议案三：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司监事会编制了公司《2023 年度监事会工作报告》，详情请见附件二。
本报告已经 2024 年 4 月 19 日召开的公司第五届监事会第五次会议审议通
过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
附件二：《2023 年度监事会工作报告》
浙江金海高科股份有限公司监事会
2024 年 6 月 7 日

议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2023 年度财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出
具了标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见为：浙江金海高科股份有限公
司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金海高
科公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的
经营成果和现金流量。
现将 2023 年度财务决算报告主要数据报告如下：
一、主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期 2021年
增减(%)
营业收入 725,193,069.04 789,332,859.62 -8.13 757,635,049.07
归属于上市公司 49,198,371.54 75,617,030.86 -34.94 71,499,366.78
股东的净利润
归属于上市公司 64,785,795.66
股东的扣除非经 42,196,199.50 42,264,686.66 -0.16
常性损益的净利
润
经营活动产生的 115,228,108.23 174,890,370.51 -34.11 69,272,752.46
现金流量净额
2023年末 2022年末 本期末比上年同 2021年末
期末增减（%）
归属于上市公司 1,253,240,309.43 1,223,741,096.80 2.41 854,934,253.25
股东的净资产
总资产 1,608,609,996.87 1,625,877,731.57 -1.06 1,285