今创集团:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-017
今创集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 395,492,604
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.4635
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长俞
金坤先生主持了本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事戈建鸣先生、胡丽敏女士、李军先生和
独立董事朱沪生先生、史庆兰女士因其他公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事蔡旭先生因其他公务未能出席本次会议；3、董事会秘书高锋先生出席了本次会议；公司副总经理左小鹏先生、王洪斌先
生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 395,492,604 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 395,492,604 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 395,492,604 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 395,492,604 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 395,492,604 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年度利润预分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 395,492,604 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 159,971,621 99.9982 2,796 0.0018 0 0.0000
8、 议案名称：《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 395,489,808 99.9992 2,796 0.0008 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易执行情况报告及 2024 年度日常关
联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 160,142,221 99.9982 2,796 0.0018 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 395,492,604 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 395,489,808 99.9992 2,796 0.0008 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 393,665,808 99.9992 2,796 0.0008 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 395,489,808 99.9992 2,796 0.0008 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 395,489,808 99.9992 2,796 0.0008 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 393,026,608 100.0000 0 0.0000