巨轮智能:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-018
巨轮智能装备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 24 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区 5 号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
公司第八届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 28 日审议通过了《关于提请
召开 2023 年年度股东大会的议案》。
4、会议表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月
24 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长吴潮忠先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东共 83 人，代表公司有表决权股份 296,046,109 股，
占公司股份总数的 13.4603%。
1、参加现场投票的股东共 6 人，代表公司有表决权股份 281,563,048 股，
占公司股份总数的 12.8018％；
2、通过网络投票的股东共77人，代表公司有表决权股份14,483,061股，占公司股份总数的0.6585％；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）共79人，代表公司有表决权股份15,093,461股，占公司股份总数的0.6863％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东圣桥律师事务所律师出席了现场会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了《2023年度董事会工作报告》；
（二）以普通决议审议通过了《2023年度监事会工作报告》；
（三）以普通决议审议通过了《2023年度财务决算报告》；
（四）以普通决议审议通过了《2023年度利润分配预案》；
（五）以普通决议审议通过了《2023年年度报告及其摘要》；
（六）以普通决议审议通过了《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；
（七）以普通决议审议通过了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，本议案涉及逐项表决的提案，已披露每个子议案逐项表决的结果。根据相关规定，涉及本议案的关联股东吴潮忠先生（所持股份数量259,210,587股）、郑栩栩先生（所持股份数量10,600,000股）、李丽璇女士（所持股份数量11,132,061股）、曾旭钊先生（所持股份数量10,000股）对自己的薪酬回避表决。
（八）以普通决议审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》，本议案涉及逐项表决的提案，已披露每个子议案逐项表决的结果。
上述议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，具体表决结果如下：

议案 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 股数 比例（%） 股数 比例 股数 比例 结果
（%） （%）
《2023 年
1.00 度董事会 294,184,709 99.3712 1,853,600 0.6261 7,800 0.0026 通过
工作报告》
《2023 年
2.00 度监事会 294,184,709 99.3712 1,853,600 0.6261 7,800 0.0026 通过
工作报告》
《2023 年
3.00 度财务决 294,184,709 99.3712 1,853,600 0.6261 7,800 0.0026 通过
算报告》
《2023 年
4.00 度利润分 294,313,609 99.4148 1,724,700 0.5826 7,800 0.0026 通过
配预案》
《2023 年
5.00 年度报告 294,184,709 99.3712 1,853,600 0.6261 7,800 0.0026 通过
及其摘要》
《关于拟
续聘信永
中和会计
师事务所
6.00 （特殊普 294,184,609 99.3712 1,853,700 0.6262 7,800 0.0026 通过
通合伙）为
公司 2024
年度审计
机构的议
案》
《关于
2024 年度
7.00 董事、高级 作为投票对象的子议案数：（9）
管理人员
薪酬的议
案》
《公司董
事长吴潮
7.01 忠先生 34,956,622 94.8992 1,871,100 5.0796 7,800 0.0212 通过
2024 年度
薪酬》
《公司董
7.02 事郑栩栩 283,567,209 99.3418 1,871,100 0.6555 7,800 0.0027 通过
先生 2024
年度薪酬》
7.03 《公司董 283,035,048 99.3405 1,871,200 0.6568 7,800 0.0027 通过

事李丽璇
女士 2024
年度薪酬》
《公司董
7.04 事谢创鸿 294,167,109 99.3653 1,871,200 0.6321 7,800 0.0026 通过
先生 2024
年度薪酬》
《公司董
7.05 事吴友武 294,167,109 99.3653 1,871,200 0.6321 7,800 0.0026 通过
先生 2024
年度薪酬》
《公司董
7.06 事曾旭钊 294,157,209 99.3653 1,871,100 0.6321 7,800 0.0026 通过
先生 2024
年度薪酬》
《公司独
立董事姚
7.07 树人先生 294,167,209 99.3653 1,871,100 0.6320 7,800 0.0026 通过
2024 年度
薪酬》
《公司独
立董事张
7.08 铁民先生 294,167,209 99.3653 1,871,100 0.6320 7,800 0.0026 通过
2024 年度
薪酬》
《公司独
立董事郑
7.09 璟华先生 294,167,209 99.3653 1,871,100 0.6320 7,800 0.0026 通过
2024 年度
薪酬》
《关于
8.00 2024 年度 作为投票对象的子议案数：（3）
监事薪酬
的议案》
《公司监
事会主席
8.01 洪福先生 294,167,209 99.3653 1,871,100 0.6320 7,800 0.0026 通过
2024 年度
薪酬》
《公司监
8.02 事史桂东 294,167,209 99.3653 1,871,100 0.6320 7,800 0.0026 通过
先生 2024
年度薪酬》
8.03 《公司监 294,167,209 99.3653 1,871,100 0.6320 7,800 0.0026 通过

事刘建强
先生 2024
年度薪酬》
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次年度股东大会议案四、六、七属于影响中小股东利益的重大事项，对中小投资者的表决应当单独计票。投票情况如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例 结果
（%）
《2023 年
4.00 度利润分 13,360,961 88.5215 1,724,700 11.4268 7,800 0.0517 通过
配预案》
《关于拟
续聘信永
中和会计
师事务所
6.00 （特殊普 13,231,961 87.6668 1,853,700 12.2815 7,800 0.0517 通过
通合伙）为
公司 2024
年度审计
机构的议
案》
《关于
2024 年度
7.00 董事、高级 作为投票对象的子议案数：（9）
管理人员
薪酬的议
案》
《公司董
事长吴潮
7.01 忠先生 13,214,561 87.5516 1,871,100 12.3968 7,800 0.0517 通过
2024 年度
薪酬》
《公司董
7.02 事郑栩栩 13,214,561 87.5516 1,871,100 12.3968 7,800 0.0517 通过
先生 2024
年度薪酬》
《公司董
7.03 事李丽璇 1