恒拓开源:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-047
恒拓开源信息科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 204 号
楼 4 层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：武洲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数70,143,797 股，占公司有表决权股份总数的 51.60%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据2023年的工作情况和2024年的工作计划，编写了公司2023 年度董事会工作报告，对 2023 年度公司董事会运行及公司治理情况做具体报 告，并提出了公司 2024 年董事会的工作规划。
2.议案表决结果：
同意股数 70,143,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，对公司 2023 年度的经
营情况及监事会的日常工作情况进行了回顾和分析。
2.议案表决结果：
同意股数 70,143,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事对 2023 年独立董事工
作情况予以报告。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所
（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述 职报告（高志勇）》（公告编号：2024-012）、《恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁力）》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
同意股数 70,143,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年度财务决算报告，总结了公司 2023 年度整体财务情况，对整体财务状况进行 了分析，并对主要财务指标及项目进行了回顾和分析。根据公司 2024 年度生产 经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2024 年主要财务指标 进行了测算，编制了公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 70,143,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年
度报告摘要》。具体详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所
（www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公 告编号：2024-015）及《恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 70,143,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2023 年度经营情况，中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度审计报告。具体内容
详见公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.
cn/）披露的《2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 70,143,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年的实际经营情况及 2024 年经营计划和目标及公司的长远
规划，拟定了公司 2023 年度利润分配方案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
29 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 70,143,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项
报告》
1.议案内容：
说明了公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况。具体内容详见公司
2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 70,143,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项审核报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关 于恒拓开源信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 37,195,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东武洲、牟轶、北京亚邦伟业技术有限公司、西藏智航交通科技 有限公司回避表决。
审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机
构，具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告 编号：2024-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 70,143,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
审议通过《关于调整公司董事会结构的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司的法人治理结构，强化对内部董事及高级管理人员的监 督机制，保护中小股东及债权人的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟将董事
会组成人员中的 6 名非独立董事和 2 名独立董事调整为 4 名非独立董事和 3 名
独立董事。
2.议案表决结果：
同意股数 70,143,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及北交所《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授 权董事会办理工商变更登记手续。
具体内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-031）。2.议案表决结果：
同意股数 70,143,797 股，占本次股东大会有表