模塑科技:模塑科技2023年度股东大会决议公告

证券代码：000700 证券简称：模塑科技 编号：2024-026
江南模塑科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
二、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 21 日【星期二】下午 2：00。
（2）网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 05 月 21 日 9：15－9：25，9：
30－11：30，13：00－15：00;
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 05 月 21 日上午 9：15 至下
午 3：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号总部办公楼 3 楼会
议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长曹克波。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 372,495,245 股，占上市公司总
股份的 40.5761％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 352,129,727 股，占上市公司总
股份的 38.3577％。
通过网络投票的股东 22 人，代表股份 20,365,518 股，占上市公司总股份的
2.2184％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、 议案审议表决情况
1、审议《2023 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 371,933,345 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8492％；反对
561,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1508％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,788,263 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7834％；反对
561,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
2、审议《2023 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 371,906,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8420％；反对
561,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1508％；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意24,761,563股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6781％；反对
561,900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2166％；弃权26,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1053％。
表决结果：通过该议案。
3、审议《2023 年度报告正文及摘要》；
总表决情况：
同意 371,906,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8420％；反对
561,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1508％；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意 24,761,563 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6781％；反对
561,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2166％；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1053％。

表决结果：通过该议案。
4、审议《2023 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 371,933,345 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8492％；反对
561,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1508％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,788,263 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7834％；反对
561,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2166％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
5、审议《2023 年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 371,906,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8420％；反对
588,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1580％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,761,563 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6781％；反对
588,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
6、审议《公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 371,860,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8296％；反对
634,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1704％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,715,563 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4967％；反对
634,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。

7、审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》；
总表决情况：
同意 371,906,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8420％；反对
588,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1580％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,761,563 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6781％；反对
588,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3219％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过该议案。
8、审议《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024
年度薪酬发放方案的议案》；
总表决情况：
本议案关联方江阴模塑集团有限公司回避表决。
同意24,687,963股，占出席会议所有股东所持股份的97.3878％；反对635,500股，占出席会议所有股东所持股份的 2.5069％；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1053％。
中小股东总表决情况：
同意 24,687,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3878％；反对
635,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5069％；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1053％。
表决结果：通过该议案。
9、审议《关于公司增补独立董事的议案》；
总表决情况：
同意 371,906,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8420％；反对
561,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1508％；弃权 26,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意 24,761,563 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6781％；反对
561,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2166％；弃权 26,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1053％。
表决结果：通过该议案。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：潘岩平律师、孟奥旗律师
3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2023 年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 22 日