欧亚集团:长春欧亚集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2024-017
长春欧亚集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 59,730,222
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
37.5453
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由副董事长、总经理邹德东主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人。董事徐国斌、独立董事于莹
因事未能出席会议。
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司高管出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 59,579,322 99.7473 150,900 0.2527 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 59,579,322 99.7473 150,900 0.2527 0 0.0000

3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 59,579,322 99.7473 31,100 0.0520 119,800 0.2007
4、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 58,796,822 98.4373 933,400 1.5627 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 59,579,322 99.7473 150,900 0.2527 0 0.0000

6、 议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 59,699,122 99.9479 31,100 0.0521 0 0.0000
7、 议案名称：2023 年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 59,699,122 99.9479 31,100 0.0521 0 0.0000
8、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 59,514,822 99.6393 215,400 0.3607 0 0.0000

9、 议案名称：关于为子公司综合授信及融资租赁业务提供连带 责任保证的议案
审议结果：通过
9.01 议案名称：关于为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提
供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 59,699,122 99.9479 31,100 0.0521 0 0.0000
9.02 议案名称：关于为长春欧亚超市连锁经营有限公司综合授
信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 59,699,122 99.9479 31,100 0.0521 0 0.0000
9.03 议案名称：关于为长春欧亚居然超市有限公司综合授信提
供连带责任保证的议案
审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 59,699,122 99.9479 31,100 0.0521 0 0.0000
9.04 议案名称：关于为长春欧亚新生活购物广场有限公司综合
授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 59,699,122 99.9479 31,100 0.0521 0 0.0000
9.05 议案名称：关于为长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有
限公司综合授信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 59,579,322 99.7473 150,900 0.2527 0 0.0000

9.06 议案名称：关于为长春欧诚商贸有限公司综合授信提供连
带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 59,579,322 99.7473 150,900 0.2527 0 0.0000
9.07 议案名称：关于为长春欧亚易购文化传媒有限公司综合授
信提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例