杰克股份:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2024-031
杰克科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 296,225,848
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.7851
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司董事长阮积祥先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书谢云娇女士出席本次会议，公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 296,225,748 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
2、议案名称：《关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 296,225,848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 296,225,848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 295,798,873 99.8558 426,875 0.1441 100 0.0001
5、议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 295,798,973 99.8558 426,875 0.1442 0 0.0000
6、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 296,225,848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 296,225,848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 296,225,848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 296,225,848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 296,225,848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 296,225,748 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
12、议案名称：《关于确认公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 296,225,848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 295,798,973 99.8558 426,875 0.1442 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于与银行开 8,226,155 99.9987 0 0.0000 100 0.0013
展供应链融资业
务合作暨对外担
保的议案》
2 《关于公司及控 8,226,255 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股子公司开展远
期结售汇业务的
议案》
《关于向银行申
3 请 2024 年度综合 8,226,255 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
授 信 额 度 的 议
案》
4 《关于修订〈公 7,799,280 94.8096 426,875 5.1891 100 0.0013
司章程〉的议案》
《关于修订、制
5 定公司部