迪哲医药:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-24
迪哲（江苏）医药股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋 4
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 320,682,351
普通股股东所持有表决权数量 320,682,351
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 77.1514
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 77.1514
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事朱冠山主持。
本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，部分董事因时差和工作原因未能出席本次会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吕洪斌出席了本次会议；
4、 因工作安排原因，部分人员通过通讯方式出席此次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 320,655,345 99.9916 500 0.0001 26,506 0.0083
2、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 320,655,345 99.9916 27,006 0.0084 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 320,655,345 99.9916 27,006 0.0084 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 320,655,345 99.9916 500 0.000126,506 0.0083
5、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 319,503,295 99.6323 1,152,550 0.3594 26,506 0.0083
6、 议案名称：《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 320,655,345 99.9916 27,006 0.0084 0 0.0000
7、 议案名称： 《关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 319,503,295 99.6323 1,179,056 0.3677 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2024 年度公司监事薪酬（津贴）方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 319,503,295 99.6323 1,179,056 0.3677 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金理财收益
和利息用于募投项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 320,655,345 99.9916 27,006 0.0084 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 320,655,345 99.9916 27,006 0.0084 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%
号 ）
4 《关于公 40,190,228 99.9329 500 0.0012 26,506 0.0659

年度财务
决算报
告>的议
案》
5 《关于公 39,038,178 97.0683 1,152,550 2.8658 26,506 0.0659
司 <2024
年度财务
预 算 报
告 > 的 议
案》
6 《关于公 40,190,228 99.9328 27,006 0.0672 0 0.0000
司 <2023
年度利润
分 配 预
案 > 的 议
案》
7 《 关 于 39,038,178 97.0683 1,179,056 2.9317 0 0.0000
2024 年度
公司董事
薪酬（津
贴）方案
的议案》
8 《 关 于 39,038,178 97.0683 1,179,056 2.9317 0 0.0000
2024 年度
公司监事
薪酬（津
贴）方案
的议案》
9 《关于使 40,190,228 99.9328 27,006 0.0672 0 0.0000
用部分超
募资金永
久补充流
动资金及
募集资金
理财收益
和利息用
于募投项
目 的 议
案》
10 《关于公 40,190,228 99.9328 27,006 0.0672 0 0.0000
司前次募
集资金使
用情况专

项报告的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事 2023 年度