伊利股份:内蒙古伊利实业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-048
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号伊利全球人才发展中心二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 593
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,440,920,951
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 38.3424
数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事赵成霞、纪韶因事未能亲
自出席本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,435,815,694 99.7908 4,773,657 0.1955 331,600 0.0137
2、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,440,008,951 99.9626 580,300 0.0237 331,700 0.0137
3、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,440,008,951 99.9626 580,300 0.0237 331,700 0.0137
4、议案名称：《公司 2024 年度经营方针与投资计划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,440,493,851 99.9825 166,400 0.0068 260,700 0.0107

5、议案名称：《公司2023年度财务决算与2024年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,421,312,669 99.1966 19,276,682 0.7897 331,600 0.0137
6、议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,440,598,651 99.9867 61,800 0.0025 260,500 0.0108
7、议案名称：《公司 2023 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,439,788,351 99.9535 695,500 0.0284 437,100 0.0181
8、议案名称：《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限
公司 2024 年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,396,491,963 98.1798 14,825,373 0.6073 29,603,615 1.2129
9、议案名称：《公司关于为全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,437,131,175 99.8447 3,430,071 0.1405 359,705 0.0148
10、议案名称：《公司关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,137,724,009 87.5785 302,120,393 12.3773 1,076,549 0.0442
11、议案名称：《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司
提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,107,985,525 86.3602 331,854,477 13.5954 1,080,949 0.0444
12、议案名称：《公司关于申请注册发行境内债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,437,145,675 99.8453 3,415,571 0.1399 359,705 0.0148
13、议案名称：《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,440,319,251 99.9753 321,600 0.0131 280,100 0.0116

14、议案名称：《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,440,607,451 99.9871 52,900 0.0021 260,600 0.0108
15、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,440,348,151 99.9765 312,000 0.0127 26