中辰股份:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-040
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杜南平先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《中辰电缆股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议加网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份数合计为 227,257,900 股，占公司有表决权股份总数的 49.5646％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数合计为 225,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.2379％。
通过网络投票的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数合计为1,497,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3267％。
2、中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议加网络投票的中小投资者及其代理人共 4 人，代表有表决权的股份数合计为 3,507,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.7651％。
其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共 1 人，代表有表决权的股份数合计为 2,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4384％。
通过网络投票的中小投资者及其代理人共 3 人，代表有表决权的股份数合计为 1,497,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3267％。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 227,257,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,507,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 99.9857％；反对 500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0143％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 227,257,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9998％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0002％。
中小股东表决情况：同意 3,507,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 99.9857％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 0.0143％。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 227,257,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,507,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：同意 227,257,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9998％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0002％。

中小股东表决情况：同意 3,507,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 99.9857％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 0.0143％。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 227,257,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,507,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 227,257,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,507,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 227,257,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,507,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度并接受关
联方提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 3,507,900 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,507,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东中辰控股有限公司按照规定对本议案回避表决。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 227,257,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 3,507,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意 227,257,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9998％；反对 500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投