依顿电子:2023年年度股东大会会议资料

广东依顿电子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
证券代码 603328
2024 年 5 月

目 录

2023 年年度股东大会须知...... 3
2023 年年度股东大会议程...... 4
议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案二 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 16
议案三 关于 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 20
议案四 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 ...... 26
议案五 关于 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 27
议案六 关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案...... 28
议案七 关于变更会计师事务所的议案 ...... 30
议案八 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案...... 32
广东依顿电子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会须知
为维护公司全体股东的合法权益，确保广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称公司）本次股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 、《广东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《广东依顿电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制订股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员的安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
三、为能够及时统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东大会只接受具有股东或股东代表身份的人员发言或提问。每位股东或股东代表发言原则上不超过 5 分钟。股东要求在股东大会上发言的，应在会议登记日向公司登记，股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可，方可发言。股东大会在进行表决时，股东或股东代表不得进行大会发言或提问。对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。
六、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证并出具法律意见。

广东依顿电子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
一、会议时间
（一）现场会议时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 30 分
（二）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（三）网络投票起止时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
2024 年 5 月 30 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 30 日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
中山市三角镇高平工业区 88 号会议室
三、会议召集人
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
四、会议主持人
董事长张邯先生
五、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
六、会议议程
（一）参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册，对出席会议股东的股东资格进行验证。
（二）与会人员签到。
（三）董事长宣布会议开始。
（四）董事长宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数，介绍出席会议的公司董事、监事、高级管理人员等。
（五）推选现场表决的计票人两名、监票人两名。
（六）董事长提请股东审议、听取以下议案：

序号 议案名称
1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2023 年度财务决算报告的议案
4 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
5 关于 2023 年度利润分配方案的议案
6 关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案
7 关于变更会计师事务所的议案
8 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
独立董事分别汇报《2023 年度独立董事述职报告》
（七）股东对议案进行逐项表决，填写表决票，股东发言及回答。
（八）计票人、监票人统计现场表决结果。
（九）休会统计表决情况。
（十）董事长宣读本次股东大会决议。
（十一）见证律师宣读法律意见。
（十二）与会董事及相关人员签署会议文件。
（十三）主持人宣布本次年度股东大会结束。
议案一
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司董事会根据 2023 年度经营决策工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定了公司《2023 年度董事会工作报告》。
报告已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过。请各
位股东及股东代表审议。
2023 年公司董事会认真执行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《广东依顿电子科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，贯彻落实股东大会的各项决议，不断提升公司治理水平，科学决策，积极推动公司各项业务有序开展，保障了公司持续健康稳定的发展，有效地维护了全体股东及公司的合法权益，较好地完成了年度经营目标任务。现将公司董事会 2023 年度工作开展情况和 2024 年度工作计划报告如下：
一、2023 年公司经营情况
2023 年，在复杂多变的宏观经济形势及行业市场景气度整体偏低的背景下，公司坚定执行既定的发展战略，围绕“拓市场、优品质、降成本、塑文化”的年度经营总方针，抢抓市场机遇，进一步聚焦汽车电子和新能源两大核心主业，通过全力开拓国内外市场、强化科技创新能力、提升智能制造水平、深化组织变革、加强企业文化建设、完善公司治理结构等措施，实现了营业收入与净利润的双增长。2023 年，公司实现营业收入 31.77 亿元，比上年同期增长 3.90%；归属于公司股东的净利润 3.55 亿元，比上年同期增长 32.20%。
报告期内，公司主要工作开展情况如下：
（一）全力开拓国内外市场，激发业务增长新动能
公司紧紧围绕既定的发展战略，坚决贯彻全年“拓市场、优品质、降成本、塑文化”的经营总方针，坚持汽车电子、新能源及电源、计算机与通讯、工控医疗、多媒体与显示五大业务方向，聚焦汽车电子和新能源及电源两大核心领域，
积极抢抓新的发展机遇，进一步拓展国际、国内市场。
2023 年，公司持续加强营销体系及能力建设，加强国内市场营销网点布局，大力引进骨干营销人才，构建“销售+技术+服务”的市场“铁三角”，通过全面推行 C2L（从客户到线索）、提升 NPI（新产品导入）能力来快速响应客户需求；巩固现有成熟客户群，积极开拓新市场、发展新客户，持续加强汽车、新能源及电源等核心领域的抢滩占位，为公司的业绩增长做出贡献。公司在夯实与大陆汽车（Continental）、法雷奥（Valeo）、均胜电子（Preh）、安波福（Aptiv）、李尔公司（Lear）、小鹏汽车、宏景智驾等国内外头部企业的稳定、友好的合作关系外，还新开发了斯坦雷（Stanley）、矢崎（YAZAKI）、比亚迪、零跑汽车等国内外知名企业并建立了良好的合作关系。通过一系列的举措，公司国外市场地位进一步稳固，国内市场开发成效突出，通过了多家新客户的认证，其中过半数客户已进入样品生产及小批量交付阶段。
（二）持续强化技术创新能力，推进科技成果转化
公司紧密围绕发展战略以及五大业务方向，以“服务客户、服务市场、服务生产、提升技术能力”为主线，持续加强科技创新体系建设，深入开展关键产品及技术的研究开发，加快技术成果的转化，整合并优化技术资源配置，进一步提高了产品的技术水平和附加值。
2023 年，公司在“车载电子、HDI、高多层、厚铜能源”的核心研发战略引领下，持续加大研发投入，研发投入占销售收入的比重由 3.70%提升至 3.97%，研发费用同比增长 11.47%。公司根据市场需求，全力推动汽车电子、新能源及电源、计算机与通讯等五大行业方向的技术与产品开发工作，适度超前布局前沿技术的预先研究，各类研发项目进展顺利，高多层、高频高速、HDI、金属基等产品持续迭代升级，关键技术及能力进一步突破，HDI、高多层等核心产品的技术水平及量产能力进一步提升，通过了国内知名新能源企业的新能源专线认证，正式获得“一种通过碳油塞孔导通线路板各层的方法”等多项发明专利授权，以及“一种 PCB 板线路显影泡沫机械消泡装置”等多项实用新型专利授权。
公司在提升自身研发创新能力的同时，重视知识产权管理体系的完善与健全，注重优秀研发团队的建设与培养。报告期内，公司顺利通过了知识产权管理体系年度复审，并被认定为“广东省知识产权示范企业”；同时，公司通过“外部引
入+内部培养”的科技人才发展思路，引入大量核心技术人才，为公司的科技创新注入新鲜血液，与国内顶尖院校在 PCB 领域展开相关合作，借助外部力量不断优化、提升公司的技术能力。
（三）持续推动新工厂产能释放，提升制造环节的自动化、智能化水平
2023 年，公司募投项目“年产 70 万平方米多层印刷线路板项目”按计划结
项，数字化智能化新工厂产能持续爬升。新工厂自动化、信息化程度较高，全线规划自动化投板、自动化收板、自动导向车（AGV）运输，明显提高了生产效率、有效控制了生产成本、提升了产品品质。同时，公司积极推进老厂区的生产技术改造和信息化管理水平，提升 HDI 等关键产品的生产能力，逐步淘汰高能耗、低效率的生产设备，强化生产一线员工的技能培训，持续加强生产环境的精细化管理，强化品质管控和现场工艺纪律检查，实现了生产效率、产品品质的进一步提升。公司已启动新一代 ERP 的实施工程，将进一步提升生产环节的信息化管理水平。
（四）持续深化组织变革，构建增量价值创造与分配的机制
2023 年，公司持续创新管理机制、深化组织变革，强化组织流程体系建设，提升管理效率，激发组织活力，进一步提升了企业的综合竞争力。2023 年，公司划小核算单元，建立事业部制，打造对公司利润负责的战略责任中心；完善了以战略为导向的目标管理机制，优化了部门及干部的绩效考核体系；改革增量绩效分配机制，倡导有增量才有激励的价值观，促进业务单位全力服务客户、资源部门全力支持产出部门，有效激发了组织活力、调动了全体员工的