田中精机:关于董事会完成换届选举的公告

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-038
浙江田中精机股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会换届选举情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日召开
了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名
第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第
五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举肖永富先生、钱承林先生、张后
勤先生、赖小鸿成先生、乔凯先生、肖梓龙先生为公司第五届董事会非独立董事，
同意选举胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生为公司第五届董事会独立董事，上
述 9 名董事（简历见附件）共同组成公司第五届董事会，任期三年，自本次股东
大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一次临时股东大会决
议公告》（公告编号：2024-037）。
公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董
事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券
交易所备案审核通过。上述人员均能够胜任所聘岗位，不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定中规定的禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁
入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩
戒，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、部分董事换届选举离任情况
本次董事会换届完成后，独立董事黄鹏任期届满离任，离任后不再担任公司
其他职务，公司对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 17 日
附件：
肖永富先生简历
肖永富，男，1968 年 1 月出生，中国籍，无永久境外居留权。2003 年 12 月
至今在济南三越经贸有限公司任董事长兼总经理；2010 年 11 月至今在临朐绿能供热有限公司任董事；2016 年 4 月至今在山东雷奥新能源有限公司任董事长；
2019 年 8 月至今在山东绿岛康养发展有限责任公司任董事长；2020 年 7 月至今
在临朐县东城热电有限公司任董事；2020 年 11 月至今在山东海灏光电科技有限公司任执行董事兼总经理；2020 年 11 月至今在上海翡垚投资管理有限公司任执
行董事；2021 年 7 月至今在山东明湖建筑工程有限公司任执行董事；2021 年 7
月至今在山东永基恒业实业发展有限公司任执行董事兼总经理；2022 年 6 月至今在北京佑富创元企业管理咨询有限公司任执行董事；2022 年 8 月至今在山东佑富恒祥文化旅游发展有限公司任执行董事；2023 年 12 月至今在创芯精密机械（绍兴）有限公司任董事；2022 年 4 月起任公司第四届董事会董事、董事长。
截至本公告披露日，肖永富先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东上海翡垚投资管理有限公司间接控制上市公司，是公司实际控制人；同时，担任上海翡垚投资管理有限公司执行董事，除与上海翡垚投资管理有限公司存在关联关系外，与其他持有公司 5％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 及3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
钱承林先生简历
钱承林，男，1962 年 4 月出生，中国籍，拥有日本永久居留权，毕业于日本
国立群马大学，获机械工学学士学位。1994 年至 2002 年 12 月任日本大和电器
株式会社技术科科长；2003 年 1 月至 2004 年 2 月任大和电器董事长、总经理；
2007 年 6 月至 2011 年 8 月任 TNK 董事；2004 年 3 月至 2013 年 6 月任公司董事、
总经理；2013 年 6 月至 2017 年 5 月任公司总经理，2013 年 6 月至 2020 年 6 月
任公司董事长，2020 年 6 月起任公司名誉董事长；2021 年 5 月起任公司第四届
董事会董事。
截至本公告披露日，钱承林先生直接持有公司股份 1,461.12 万股，占公司总股本的 9.38%。钱承林先生与其他持有公司 5％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 及 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
张后勤先生简历
张后勤，男，1966 年 4 月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于同济大
学管理信息系统专业，本科学历。2008 年 3 月至 2009 年 12 月在中国重汽（香
港）国际资本有限公司任副总经理；2010 年 1 月至 2013 年 2 月在中国重汽（香
港）国际资本有限公司任国际合作办副主任、主任、国际部总经理；2013 年 02月至 2019 年 9 月在中国重汽集团国际有限公司任执行董事兼亚欧部总代表；
2019 年 10 月至 2021 年 4 月在中国重汽集团国际有限公司任国际战略部副总经
理、战略规划部副总经理、管理专家；2022 年 4 月起任公司第四届董事会董事、副董事长。
截至本公告披露日，张后勤先生未直接或间接持有公司股份。张后勤先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
赖小鸿先生简历

赖小鸿，男，1974 年 10 月出生，中国籍，无永久境外居留权。2008 年 01
月至 2012 年 03 月在中粮肉食投资有限公司任战略部副总经理、后任畜肉事业部
副总经理兼华北区总经理；2006 年 12 月至 2007 年 12 月在中粮生物科技股份有
限公司任董事、副总经理兼财务总监；2012 年 3 月至 2013 年 4 月在白象食品集
团任战略管理本部总监；2013 年 4 月至 2015 年 5 月在中银投资浙商产业基金管
理（浙江）有限公司任投资总监；2015 年 5 月至 2017 年 7 月在广东乐陶陶药业
股份有限公司任董事、常务副总经理；2017 年 7 月至 2020 年 1 月在中捷资源投
资股份有限公司任副总经理；2020 年 10 月至 2022 年 2 月在上海翡垚投资管理
有限公司任职员；2022 年 4 月起任公司第四届董事会董事、副总经理。
截至本公告披露日，赖小鸿先生未直接或间接持有公司股份。赖小鸿先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
乔凯先生简历
乔凯，男，1972 年 09 月出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大
学工商管理专业。2008 年 04 月至 2019 年 03 月历任民生金融租赁股份有限公司
综合管理部总经理、首席风险官、工会主席、党委委员、副总裁；2019 年 03 月至今任蔷薇控股股份有限公司副总裁、蔷薇融资租赁有限公司董事长；2021 年 5月起任公司第四届董事会董事。
截至本公告披露日，乔凯先生未直接或间接持有公司股份。乔凯先生在公司持股 5%以上股东蔷薇资本有限公司的控股股东蔷薇控股股份有限公司担任副总裁，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 及 3.2.4 条所规定的
情形，亦不是失信被执行人。
肖梓龙先生简历
肖梓龙，男，1998 年 7 月出生，中国籍，无永久境外居留权。2019 年 10 月
至 2021 年 3 月在山东雷奥新能源有限公司任董事长助理；2021 年 2 月至今在山
东雷奥医药科技有限公司任执行董事兼经理；2021 年 3 月至 2021 年 9 月在上海
华鑫证券任投资助理；2021 年 9 月至今在上海翡垚投资管理有限公司任投资经
理；2021 年 9 月至今在上海翡瑭经贸有限公司任执行董事；2022 年 11 月至今在
山东天途圣通旅游开发有限公司任执行董事兼经理。
截至本公告披露日，肖梓龙先生未直接持有公司股份。肖梓龙先生持有公司控股股东上海翡垚投资管理有限公司 10%的股份，公司实际控制人肖永富先生与肖梓龙先生系父子关系，除与上海翡垚投资管理有限公司、肖永富先生存在关联关系外，与其他持有公司 5％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 及3.2.4 条所规定的情