华自科技:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2024-033
华自科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日
9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：长沙高新区欣盛路 151 号华自科技股份有限公司 7
楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：华自科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长黄文宝先生
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会股东及股东代理人共 31 名，代表股份 94,010,063 股，占
公司有表决权股份总数的 23.7272%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东代理人共 19 名，代表股份559,523 股，占公司有表决权股份总数的 0.1412%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 13 名，代表股份 93,464,180
股，占公司有表决权股份总数的 23.5894%；
（2）参加网络投票的股东共 18 名，代表股份 545,883 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1378%。
2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），与会股东审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 93,532,680 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4922%；反对 477,383 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5078%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 82,140 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 14.6804%；反对 477,383 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.3196%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。《独立董事述职报告》已于 2024年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 93,532,680 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4922%；反对 477,383 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5078%；
其中，中小投资者投票表决结果：同意 82,140 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 14.6804%；反对 477,383 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.3196%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 93,532,680 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4922%；反对 477,383 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5078%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 82,140 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 14.6804%；反对 477,383 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.3196%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 93,532,680 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4922%；反对 477,383 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5078%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 82,140 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 14.6804%；反对 477,383 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.3196%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 93,532,680 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4922%；反对 477,383 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5078%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 82,140 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 14.6804%；反对 477,383 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.3196%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 93,694,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6641%；反对 315,783 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3359%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 243,740 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 43.5621%；反对 315,783 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 56.4379%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 93,694,280 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6641%；反对 315,783 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3359%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 243,740 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 43.5621%；反对 315,783 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 56.4379%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
（八）审议通过了《关于董事长薪酬框架方案的议案》
关联股东黄文宝、湖南华自控股集团有限公司对本议案回避表决。
表决结果：同意 5,598,779 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的92.1433%；反对 477,383 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 7.8567%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 82,140 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 14.6804%；反对 477,383 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.3196%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所吴娟律师、戴思佳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《华自科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于华自科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日