华润双鹤:华润双鹤2023年度股东大会决议公告

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-054
华润双鹤药业股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 655,726,565
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 63.0714
表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定；
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生主持本次会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书另有重要工作安排原因未能出席会议；公司 部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 655,650,165 99.9883 22,200 0.0033 54,200 0.0084
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 655,646,865 99.9878 22,200 0.0033 57,500 0.0089
3、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 655,646,865 99.9878 25,500 0.0038 54,200 0.0084
4、 议案名称：关于 2023 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 655,646,865 99.9878 22,200 0.0033 57,500 0.0089
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 655,663,365 99.9903 63,200 0.0097 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 655,626,865 99.9847 45,500 0.0069 54,200 0.0084
7、 议案名称：关于续聘年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 654,337,203 99.7881 1,331,862 0.2031 57,500 0.0088
8、 议案名称：关于 2024 年预计发生日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 29,900,441 99.8980 25,500 0.0851 5,000 0.0169
9、 议案名称：关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财
和融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 23,979,101 80.1147 5,946,840 19.8685 5,000 0.0168
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上 625,795,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 29,867,741 99.7888 63,200 0.2112 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 8,666,596 99.2760 63,200 0.7240 0 0.0000
股东
市值 50
万以上普通股 21,201,145 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
5 关于2023年度利 29,867,741 99.7888 63,200 0.2112 0 0.0000
润分配的议案
7 关于续聘年度审 28,541,579 95.3581 1,331,862 4.4497 57,500 0.1922
计机构的议案
关于2024年预计
8 发生日常关联交 29,900,441 99.8980 25,500 0.0851 5,000 0.0169
易的议案
关于在珠海华润
9 银行办理承兑汇 23,979,101 80.1147 5,946,840 19.8685 5,000 0.0168
票、存款、理财和
融资业务的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 8、9 项议案涉及关联交易，公司控股股东北京医药集
团有限责任公司以及公司持股董事、高级管理人员回避表决。
2、上述议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：严阿俊、沈旭
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次
股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 18 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议