阳光照明:阳光照明2023年年度股东大会会议材料

浙江阳光照明电器集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
会
议
材
料
二零二四年五月

目 录

1、股东大会会议须知...... 3
2、会议议程...... 43、会议议案
3-1、审议《2023年度董事会工作报告》...... 5
3-2、审议《2023年度监事会工作报告》...... 8
3-3、审议《2023年年度报告全文及摘要》...... 10
3-4、审议《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》...... 11
3-5、审议《2023年度利润分配方案》...... 13
3-6、审议《关于董事、监事年度薪酬的议案》...... 14
3-7、审议《关于公司2024年度对外担保计划的议案》...... 15
3-8、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》...... 17
3-9、审议《公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》...... 203-10、审议《关于减少注册资本、增加经营范围以及修改<公司章程>部分条款的议
案》...... 21
3-11、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》...... 36
3-12、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》...... 37
3-13、审议《关于续聘2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》...... 38
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2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司证券与投资部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。如是累积投票的议案，股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。
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二 O 二四年五月
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2023 年年度股东大会议程
会议时间：2024 年 5 月 24 日（周五）下午 13：30
会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议室会议议程：详见下表
序号 议程
1 宣布出席会议的股东及人员情况
2 2023 年年度股东大会须知
3 审议股东大会议案
4 回答股东提问
5 推选计票人和监票人
6 投票表决（统计票数）
7 宣读投票表决结果
8 宣读 2023 年年度股东大会决议
9 宣读法律意见书
10 宣布 2023 年年度股东大会结束
议案一
2023 年董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年度，浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，同时按照《公司章程》和公司《董事会议事规则》等制度的规定，积极履行职责，对全体股东负责。公司董事会认真执行股东大会的各项决议，全体董事均出席董事会会议，勤勉尽责地处理各项日常工作，确保公司运作良好并实现可持续发展。
此外，2023 年 5 月，公司成功完成了董事、监事及高级管理人员的换届选举工
作。现将公司董事会 2023 年度各项工作报告如下：
一、董事会日常工作
(1).报告期内董事会召开 9 次会议
召开日期 会议届次 会议议案
2023 年 1 第九届董事会第十七 《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
月 6 日 次会议
2023 年 4 第九届董事会第十八 《关于继续持有私募证券投资基金份额的议案》
月 10 日 次会议 《关于公司回购注销部分股票并减少注册资本的议
案》
《2022 年度董事会工作报告》
《2022 年度总经理工作报告》
《2022 年年度报告全文及摘要》
《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
《2022 年度利润分配预案》
《2022 年度内部控制评价报告》
《2022 年度公司社会责任报告》
《2022 年度公司关于计提资产减值准备的议案》
2023 年 4 第九届董事会第十九 《关于续聘 2023 年度审计机构和内部控制审计机构
月 20 日 次会议 的议案》
《关于董事、监事年度薪酬的议案》
《关于高级管理人员年度薪酬的议案》
《关于公司 2023 年担保计划的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《修改<公司章程>部分条款的议案》
《关于换届选举公司第十届董事会董事的议案》
《关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案》
《关于独立董事年度津贴的提案》

《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
2023 年 4 第九届董事会第二十 《公司 2023 年第一季度报告》
月 30 日 次会议
《关于选举公司董事长的议案》
《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
2023 年 5 第十届董事会第一次 《关于聘任公司总经理的议案》
月 25 日 会议 《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2023 年 8 第十届董事会第二次 《公司 2023 年半年度报告》
月 25 日 会议
2023年10 第十届董事会第三次 《公司 2023 年第三季度报告》
月 16 日 会议
2023年10 第十届董事会第四次 《关于公司总经理变更的议案》
月 29 日 会议
2023年12 第十届董事会第五次 《关于设立全资子公司浙江阳光绿色氢能实业有限公
月 27 日 会议 司的议案》
二、专业委员会履行职责情况
(2).报告期内审计委员会委员会召开 6 次会议
召开日期 会议届次 会议议案
2023 年 1 阳光照明审计委员会 《公司 2022 年年报相关事项》
月 17 日 2023 年第一次会议
2023 年 4 阳光照明审计委员会 《中汇会计师事务所关于公司 2022 年报审计工作的报
月 11 日 2023 年第二次会议 告》
《公司 2022 年年度报告全文及摘要》
《2022 年度财务决算报告》
2023 年 4 阳光照明审计委员会 《2022 年度财务预算的议案》
月 19 日 2023 年第三次会议 《关于续聘 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议
案》
《2022 年内部控制自我评价报告》
《2022 年度审计工作总结》
2023 年 4 阳光照明审计委员会 《2023 年第一季度报告》
月 28 日 2023 年第四次会议
2023 年 8 阳光照明审计委员会 《公司 2023 年半年度报告》
月 25 日 2023 年第五次会议
2023 年 10 阳光照明审计委员会 《公司 2023 年第三季度报告》
月 16 日 2023 年第六次会议
(3).报告期内提名委员会召开 2 次会议
召开日期 会议届次 会议议案
2023 年 5 阳光照明提名委员会 《关于提名陈卫为公司总经理的议案》
月 25 日 2023 年第一次会议 《关于提名吴国明等为公司副总经理的议案》
《关于提名陈圣华为公司财务总监的议案》

《关于提名张龙为公司董事会秘书的议案》
2023 年 11 阳光照明提名委员会 《