富信科技:广东富信科技股份有限公司2023年年度股东大会资料

广东富信科技股份有限公司
2023 年年度股东大会资料
（二〇二四年五月二十三日）

目录

第一部分 2023 年年度股东大会会议须知......1　
第二部分 2023 年年度股东大会会议议程......3　
第三部分 2023 年年度股东大会会议议案......5
议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 5
议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案...... 12
议案三：关于《2023 年度财务决算报告》的议案...... 17
议案四：关于《2024 年度财务预算报告》的议案...... 22
议案五：关于公司《2023 年年度报告及其摘要》的议案...... 25
议案六：关于 2023 年度利润分配预案的议案...... 26
议案七：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案...... 27
议案八：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案...... 28
议案九：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案..... 29
议案十：关于开展 2024 年外汇远期结售汇业务的议案...... 32
议案十一：关于申请股东大会授权董事会办理 2024 年度金融机构综合授信
及相关贷款业务并提供相应担保的议案......33
第四部分 听取事项......34
2023 年度独立董事述职情况报告（钟日柱）...... 34　
2023 年度独立董事述职情况报告（潘春晓）...... 41
2023 年度独立董事述职情况报告（冯海洲）...... 48
第一部分
广东富信科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《广东富信科技股份有限公司章程》《广东富信科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代表或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，发言应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间应控制在 5 分钟以内。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《广东富信科技股份有限公司关于召
开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

第二部分
广东富信科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议召开的时间、地点及投票方式
（一）召开时间：2024 年 5 月 23 日 14 时 00 分。
（二）召开地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
2、网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日
至 2024 年 5 月 23 日
3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票的数据；
（三）宣读广东富信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知；
（四）宣读大会审议的议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
4 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 √
5 《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 √
6 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
7 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 √
8 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √
9 《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构 √
的议案》
10 《关于开展 2024 年外汇远期结售汇业务的议案》 √
11 《关于申请股东大会授权董事会办理 2024 年度金融机构 √
综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》
（五）听取《2023 年度独立董事述职情况报告》。
（六）与会股东及股东代表发言及提问。
（七）与会股东及股东代表对上述议案逐一进行表决，填写表决票。
（八）推选大会计票人、监票人。
（九）计票人、监票人收集选票并统计表决结果。
（十）大会主持人宣读大会决议，相关人员签署文件。
（十一）见证律师宣读法律意见书。
（十二）大会主持人宣布会议圆满结束，会议闭幕。

第三部分 2023 年年度股东大会会议议案
议案一：
广东富信科技股份有限公司
关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及与会代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东富信科技股份有限公司章程》《广东富信科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，广东富信科技股份有限公司董事会对 2023 年的工作进行了总结，形成了《广东富信科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，报告具体内容请参见后附文件。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现请各位股东及与会代表审议。
广东富信科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
附件：《广东富信科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
附件：
广东富信科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体
董事认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，持续提升公司治理及科学决策水平，保障了公司的规范运营和可持续发展。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营发展概况
2023 年受全球经济下行等因素影响，国内外消费市场疲软导致公司营收较
上年同期出现较大回落，且由于公司近年来的重要客户 Sleepme Inc.（以下简称
“Sleepme”）启动 ABCs 程序，产生应收坏账 486.40 万美元，导致公司 2023
年年度净利润大幅下滑，出现亏损。
公司 2023 年度实现营业收入 39,959.14 万元，较上年同比下降 20.29%；实
现营业利润-2,293.20 万元，较上年同比下降 137.38%；实现归属于母公司所有者的净利润-1,277.95 万元，较上年同比下降 123.19%。公司具体工作开展情况如下：
（一）Sleepme 应收账款处理情况
由于近年来的重要客户 Sleepme 于 2023 年 5 月 11 日依据加利福尼亚州法律
启动 ABCs 程序，公司根据企业会计准则的相关规定，对中国出口信用保险公司理赔后的最大应收账款余额 486.40 万美元全额计提坏账准备，导致 2023 年年度净利润出现亏损。公司通过多渠道积极跟进 ABCs 程序进展，近期获悉