中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司2023年年度股东大会资料

中国东方红卫星股份有限公司
2023 年年度股东大会资料
二○二四年五月

目 录

中国东方红卫星股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 ...... 2
中国东方红卫星股份有限公司 2023 年年度股东大会表决规则 ...... 4
议案 1：中国东方红卫星股份有限公司 2023 年年度报告...... 5
议案 2：中国东方红卫星股份有限公司 2023 年度董事会工作报告...... 6
议案 3: 中国东方红卫星股份有限公司 2023 年度监事会工作报告...... 25
议案 4.01：中国东方红卫星股份有限公司独立董事穆月英 2023 年度述职报告 ..... 28
议案 4.02：中国东方红卫星股份有限公司独立董事谭红旭 2023 年度述职报告 ..... 33
议案 4.03：中国东方红卫星股份有限公司独立董事俞明轩 2023 年度述职报告 ..... 38
议案 4.04：中国东方红卫星股份有限公司独立董事张忠 2023 年度述职报告 ...... 43
议案 5：中国东方红卫星股份有限公司 2023 年度财务决算报告...... 48
议案 6：中国东方红卫星股份有限公司 2023 年度利润分配方案...... 53议案 7：中国东方红卫星股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服
务协议》暨确定关联交易额度的议案 ...... 54
议案 8：中国东方红卫星股份有限公司关于 2024 年日常经营性关联交易的议案 .... 59
中国东方红卫星股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
一、会议召集人：公司董事会
二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
三、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分
四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、现场会议地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室
六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师 七、会议议程：
（一）主持人致开幕辞
（二）主持人介绍主要参会人员
（三）宣读议案并提请大会审议
序号 议案名称
1 中国卫星 2023 年年度报告
2 中国卫星 2023 年度董事会工作报告
3 中国卫星 2023 年度监事会工作报告
4.01 中国卫星独立董事穆月英 2023 年度述职报告
4.02 中国卫星独立董事谭红旭 2023 年度述职报告
4.03 中国卫星独立董事俞明轩 2023 年度述职报告
4.04 中国卫星独立董事张忠 2023 年度述职报告
5 中国卫星 2023 年度财务决算报告
6 中国卫星 2023 年度利润分配方案
7 中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定关
联交易额度的议案
8 中国卫星关于 2024 年日常经营性关联交易的议案
（四）董事、监事、高管人员回答股东的问题
（五）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）
（六）对上述各项议案进行表决
1.公司监事宣读本次股东大会表决规则
2.出席现场会议的股东填写表决票并投票
3.汇总现场投票和网络投票结果并进行计票
4.监票人宣布投票表决结果
5.公司法律顾问宣读法律意见书
（七）会议结束

中国东方红卫星股份有限公司
2023 年年度股东大会表决规则
中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）2023 年年度股东大会于 2024
年 5 月 22 日召开。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，本次大会表决规则如下：
一、表决方式
本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，均以第一次表决的投票结果为准。
本 次 会 议 将 通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 及 互 联 网 投 票 平 台
（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事宜参照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第四号——股东大会网络投票》。
二、表决权的计算方法
股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。
三、表决有效性
本次大会所审议的议案中，除第七项、第八项议案外，其余议案均须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过方为有效。第七项、第八项议案内容涉及关联交易，中国空间技术研究院作为关联股东应回避表决，关联股东所代表股份数不计入有效表决权总数。
四、关于委托代理
股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。
五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，请在相应意见栏内划“√”。

中国东方红卫星股份有限公司
2023 年年度报告
各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）本着对股东诚信、公开、负责的原则，真实、准确、完整地编制了公司 2023 年年度报告。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对年度报告中的财务会计报告进行了审计，并出具了致同审字（2024）第 110A010903 号标准无保留意见的《审计报告》。
公司 2023 年年度报告于 2024 年 4 月 15 日经第九届董事会第二十一次会议
审议通过，并于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上进
行了披露。
请各位股东审议。
2024 年 5 月 22 日
中国东方红卫星股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年度，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）董事会按照《公司法》及相关法律法规的规范要求和《公司章程》所赋予的权利，充分履行职责。现将董事会年度工作报告如下：
第一节 董事会运行情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律、法规的要求，结合实际情况，持续完善公司法人治理结构，股东大会、董事会、监事会权责明确，合规、高效运转,建立和健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作行为，提升了公司治理水平。
公司董事会设董事 11 名，其中独立董事 4 名，董事会的人数和人员构成符
合相关法律、法规以及《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开 6 次董事会。会议的召集、召开及表决程序严格依据相关法律、法规及规定。
各位董事能够按照相关规定开展工作,出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习相关法律法规，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事会下设四个专门委员会，包括战略、薪酬与考核、提名和审计委员会（关联交易控制委员会）。董事会专门委员会持续关注公司运营状况，充分发挥各自的专业特长，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了作用。
公司建立并完善公正、透明、有效的董事、监事和高级管理人员的绩效标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司严格按照《公司章程》《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司指定《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司的所有股东能公平获取公司信息。同时，公司建立了多样化的投资者沟通渠道，包括投资者接待电话、专用邮箱、上证 e 互动平台等多种形式，充分保证了投资者的知情权。

会议届次 召开日期 会议决议
第九届董事会 2023 年 1 月 31 日 详见公司于 2023 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站披露
第十五次会议 的相关公告。
第九届董事会 2023 年 2 月 17 日 详见公司于2023年2月18日在上海证券交易所网站披露
第十六次会议 的相关公告。
第九届董事会 2023 年 3 月 29 日 详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站披露
第十七次会议 的相关公告。
第九届董事会 2023 年 4 月 26 日 详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站披露
第十八次会议 的相关公告。
第九届董事会 2023 年 8 月 23 日 详见公司于2023年8月25日在上海证券交易所网站披露
第十九次会议 的相关公告。
第九届董事会 2023 年 10 月 30 日 详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披
第二十次会议 露的相关公告。
二、董事履行职责情况
参加董事会情况 参加股东
董事 是否独 大会情况
姓名 立董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 加次数 加会议 数
李大明 否 5 5 4 0 0 否 0
赵小津 否 6 6 6 0 0 否 0
任顺 否 5 5 4 0 0 否 0
孔延辉 否 6 6 4 0