莱克电气:莱克电气2023年年度股东大会会议材料

莱克电气股份有限公司
2023 年年度股东大会
会
议
材
料
二零二四年五月

目 录

一、2023年年度股东大会须知 ......2
二、2023年年度股东大会会议议程 ......4
三、2023年年度股东大会会议议案 ......6
议案一：公司2023年度董事会工作报告......6
议案二：公司2023年度监事会工作报告...... 11
议案三：公司2023年度财务决算报告...... 14
议案四：公司2023年年度报告及摘要......17
议案五：关于公司2023年度利润分配方案的议案......18
议案六：关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案......20
议案七：关于续聘公司2024年度审计机构的议案...... 22
议案八：关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案...... 25
议案九：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案......27
议案十：关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案......28
议案十一：关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案......31
议案十二：关于修订<独立董事工作制度>的议案......33
议案十三：关于修订<募集资金管理办法>的议案......34
议案十四：关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案......35
莱克电气股份有限公司
2023 年年度股东大会须知
为了维护莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记，填写《股东大会发言登记表》，股东要求临时发言的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。
五、股东或股东代表提出的问题，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
六、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。
八、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。
莱克电气股份有限公司董事会
2024 年 5 月 27 日
莱克电气股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:00 开始
网络投票时：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间：2024 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间：2024 年 5 月 27 日 9:15-15:00。
会议地点：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会议室；
参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师等；
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
主持人：董事长倪祖根先生；
会议议程：
一、董事长宣布会议开始；
二、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；
三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、两名监事负责现场监票和计票；
四、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
五、宣读会议议案主要内容：
议案内容 报告人
1、《公司 2023 年度董事会工作报告》 董事长：倪祖根
2、《公司 2023 年度监事会工作报告》 监事会主席：徐大敢
3、《公司 2023 年度财务决算报告》
4、《公司 2023 年年度报告及摘要》
5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
董事会秘书兼财务总监：
6、《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
徐殿青
7、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
8、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
9、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》
10、《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》
11、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 董事会秘书兼财务总监：
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 徐殿青
13、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
14、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
六、听取《2023 年度独立董事述职报告》
七、股东及股东代理人提问和解答；
八、股东对各项议案进行表决；
九、董事长宣布现场会议休会，统计现场会议和网络投票表决结果；
十、董事签署股东大会决议和会议记录等；
十一、董事长宣读本次股东大会会议决议；
十二、见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；
十三、主持人宣布会议结束
莱克电气股份有限公司
2024 年 5 月 27 日

议案一：《公司 2023 年度董事会工作报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
我代表董事会向各位作 2023 年度工作报告,请予以审议：
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，
本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使
职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保
障了公司的良好运作和可持续发展。
一、董事会工作情况
公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独
立董事工作制度》等规定履行职责，公司第六届董事会现有董事8名，其中独立董
事3名，独立董事占全体董事的三分之一多。董事会下设审计委员会、薪酬与考核
委员会、提名委员会及战略决策委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为
公司治理的规范性做出了应有的贡献。
董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，
认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立
董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，董事会共召开 7 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有
会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：
序 届次 召开时间 出席人员 议案审议情况
号
审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》、《公司
第五届董事会 2023 年 4 月 应出席董事 8 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度财务决算
1 第二十六次会 25 日 名，实际出席 报告》、《公司 2022 年年度报告及摘要》、《公司 2023
议 董事 8 名 年第一季度报告的议案》、《2022 年度独立董事述职报
告》、《2022 年度董事会审计委员会履职报告》、《关于

公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司
向关联方借款暨关联交易的议案》、《关于公司 2022 年
度利润分配方案的议案》、《公司 2022 年度内部控制评
价报告》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于
确定公司第六届董事会董事津贴的议案》、《关于公司
董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司
审计机构 2022 年度审计工作评价及续聘的议案》、《关
于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》、《关
于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》、《关
于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的