昇辉科技:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-025
昇辉智能科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，公司第四届董事会第二十六次会议于2024年5月10日召开，会议决议召开公司2023年年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2024年5月31日（星期五）下午14:30。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月31日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月31日上午9:15至下午3:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2024年5月28日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号昇辉控股有限公司。
9. 公司股票涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《关于公司<2023 年年度审计报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议 √
案》
5.00 《2023 年度财务决算报告》 √
6.00 《关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案》 √
7.00 《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议 √
案》
10.00 《关于公司及子公司2024年申请银行授信额度互 √
为提供担保的议案》
11.00 《关于同意授权董事会办理小额快速融资相关事 √
宜的议案》
12.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √
12.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
12.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
12.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
12.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
12.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
14.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工 √
代表监事的议案》
累积投票提案
15.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董 应选 3 人
事的议案》
15.01 独立董事王猛 √
15.02 独立董事冯平法 √
15.03 独立董事张琦 √
16.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立 应选 6 人
董事的议案》
16.01 非独立董事李昭强 √
16.02 非独立董事纪法清 √
16.03 非独立董事柳云鹏 √
16.04 非独立董事崔静 √
16.05 非独立董事刘善仕 √
16.06 非独立董事谭海波 √
（1）议案11、12、13为特别决议事项，需经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站http://www.cninfo.com.cn发布的相关公告。
（2）议案15涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
（3）审议议案15、16事项时实行累积投票办法。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）公司将对本次股东大会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1、股东登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《昇辉智能科技股份有限公司股东大会授权委托书》（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）自然人登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《昇辉智能科技股份有限公司股东大会授权委托书》（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便确认登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代表必须出示相关证件原件。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 5 月 28 日（星期二）
上午 9:00-11:30 、下午 14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 5
月 28 日下午 16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号。
4、会议联系方式
联系人：谭海波、张晓艳、朱小娟
电话：0757-23600858
电子邮箱：IR@gdsunfly.com
地址：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号
邮编：528000
5、会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
3、公司第四届监事会第十七次会议决议；
4、公司第四届监事会第十八次会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昇辉智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码“350423”，投票简称 “昇辉投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票