秦川物联:2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688528 证券简称：秦川物联
成都秦川物联网科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
二〇二四年五月

成都秦川物联网科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
目 录

2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 5
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 7
议案一：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 7
议案二：关于聘任 2024 年度审计机构的议案...... 8
议案三：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 9
议案四：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 10
议案五：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案......11
议案六：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案...... 12
议案七：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案...... 13
附件一：《2023 年度董事会工作报告》...... 14
附件二：《2023 年度监事会工作报告》...... 21
附件三：《2023 年度财务决算报告》...... 25
附件四：《2024 年度财务预算报告》...... 32
成都秦川物联网科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》《成都秦川物联网科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会会议须知：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
三、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
四、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
九、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整至静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

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2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分
2、现场会议地点：成都市龙泉驿区经开区南四路 931 号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主要议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）介绍到会股东及股东代理人、董事、监事及高级管理人员情况
（五）逐项审议会议议案
（六）听取 2023 年度独立董事述职报告，具体内容详见 2024 年 4 月 26 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2023 年度独立董事述职报告
（ 任世驰）》《2023 年度独立董事述职报告（廖伟智）》《2023 年度独立董事述职报告（熊军）》《2023 年度独立董事述职报告（李玉周）》《2023 年度独立董事述职报告（王浩）》
（七）出席现场会议的股东及股东代理人发言及提问
（八）出席现场会议的股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）计票、监票
（十）休会，统计现场及网络表决结果
（十一）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，并宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）会议结束

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2023 年年度股东大会会议议案
议案一：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据 2023 年度的财务状况和经营成果等事项，并按照相关信息披露内容和格式要求，编制了公司 2023 年年度报告及其摘要。公司《2023 年年度报告》、
《2023 年年度报告摘要》已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第十
次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
现将此议案提交 2023 年年度股东大会，请予审议。
成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
议案二：关于聘任 2024 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，董事会审计委员会对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）提供的有关申请文件进行了认真审查，认为其具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合本次选聘要求。因此，决定聘请四川华信作为公司 2024 年度审计机构，聘
期一年。公司 2024 年度审计费用为人民币 60 万元，其中财务审计费用 40 万元，
内控审计费用 20 万元。审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。审计收费较 2023 年无异常变化。
本议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届
监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。
现将此议案提交 2023 年年度股东大会，请予审议。
成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
议案三：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2023 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》《成都秦川物联网科技股份有限公司董事会议事规则》等要求，贯彻落实股东大会作出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，促进了公司的规范运作以及科学决策。同时，董事会认真对管理层进行指导监督，积极推动公司各项业务的持续健康、稳定发展。根据 2023 年度公司经营情况以及董事会工作情况，董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。报告内容详见附件一。
本议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通
过。
现将此议案提交 2023 年年度股东大会，请予审议。
成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
议案四：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》规定，监事会本着对公司及全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督，促进了公司的规范运作。根据 2023 年度公司监事会工作情况，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。报告内容详见附件二。
本议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届监事会第八次会议审议通
过。
现将此议案提交 2023 年年度股东大会，请予审议。
成都秦川物联网科技股份有限公司监事会
2024 年 5 月 17 日
议案五：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司 2023 年度整体经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
具体内容详见附件三。
本议案已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届
监事会第八次会议审议通过。
现将此议案提交 2023 年年度股东大会，请予审议。
成都秦川物联网科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
议