中信尼雅:中信尼雅葡萄酒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

中信尼雅葡萄酒股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年五月

中信尼雅葡萄酒股份有限公司
2023 年年度股东大会议程表
【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合
【现场会议时间】：2024 年 5 月 17 日（星期五）10:30
【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室
【现场会议与会人员】：
1、2024 年 5 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师。
【网络投票时间】：2024 年 5 月 17 日通过上海证券交易所交易系统进行网
络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
【会议议程】：
一、宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则；
二、推选计票人和监票人，推举二名股东代表和一名监事代表参加计票和监
票；
三、逐项审议议案；
四、参会股东对本次会议议案发言及提问；
五、现场投票及计票表决；
1、参会股东逐项对议案进行投票表决；
2、由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，统计现场表决
票；
六、上传现场投票情况，结合网络投票情况统计最终的表决结果；
七、宣读表决结果（现场与网络投票合并）；
八、律师发表意见；
九、各方签署会议决议等材料，宣布股东大会闭幕。

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2023 年年度股东大会会议议案
1、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案
5、关于《公司 2023 年度报告全文和报告摘要》的议案
6、关于《独立董事 2023 年度述职报告》的议案
7、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案
8、关于《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的议案
9、关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案10、关于公司 2023 年独立董事津贴的议案
议案一：
关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各
项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，维护公司利益。现
将 2023 年度工作情况报告如下：
一、报告期内董事会工作情况
报告期内，公司董事会行使《公司章程》规定的职权，共召开会议 11 次，
董事会审议的全部议案均获得通过。具体情况如下：
序号 董事会届次 召开日期 召开方 决议内容
式
第七届董事 2023 年 2 月
1 会第三十六 20 日 通讯 关于聘任公司高级管理人员的议案
次会议
1、关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
3、关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案
4、关于《公司 2022 年度报告全文和报告摘要》的议
案
5、关于《独立董事 2022 年度述职报告》的议案
6、关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案
7、关于《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况
报告》的议案
第七届董事 8、关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案
2 会第三十七 2023 年 4 月 现场结 9、关于续聘公司 2023 年度内控审计机构的议案
次会议 24 日 合通讯 10、关于计提存货跌价准备的议案
11、关于公司资产报损的议案
12、关于向银行申请综合授信额度的议案
13、关于公司高级管理人员 2022 年薪酬预分情况及
2023 年薪酬预分方案的议案
14、关于公司 2022 年独立董事津贴的议案
15、关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日
常关联交易预计的议案
16、关于修订公司投资者关系管理制度的议案
17、关于召开公司 2021 年度股东大会的议案
18、关于公司 2023 年第一季度报告的议案
第七届董事 2023 年 6 月
3 会第三十八 15 日 通讯 关于聘任公司高级管理人员的议案
次会议
4 第七届董事 2023 年 8 月 现场结 关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案
会第三十九 21 日 合通讯

次会议
1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
第七届董事 2023 年 8 月 3、关于变更公司全称的议案
5 会第四十次 29 日 通讯 4、关于修订《公司章程》的议案
会议 5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案
2、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案
3、关于公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议
第八届董事 2023 年 9 月 现场结 案
6 会第一次会 14 日 合通讯 4、关于聘任公司总经理的议案
议 5、关于聘任公司董事会秘书的议案
6、关于聘任公司高级管理人员的议案
7、关于聘任公司证券事务代表的议案
8、关于修订《总经理办公会议事规则》的议案
第八届董事 2023年10月
7 会第二次会 18 日 通讯 关于拟变更公司证券简称的议案
议
第八届董事 2023年10月
8 会第三次会 26 日 通讯 关于公司 2023 年第三季度报告的议案
议
第八届董事 2023年10月 关于新疆证监局对公司采取责令改正措施决定的整改
9 会第四次会 27 日 通讯 报告
议
第八届董事 2023年11月 1、关于公司组织架构调整的议案
10 会第五次会 29 日 通讯 2、关于制定高级管理人员薪酬管理办法的议案
议 3、关于对高级管理人员薪酬扣回的议案
第八届董事 2023年12月
11 会第六次会 13 日 通讯 关于制度独立董事工作制度的议案
议
二、董事会履职情况
2023 年，面对严峻复杂的外部环境，中信尼雅坚持以习近平新时代中国特
色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，统筹推进党的建设、深化改
革、经营管理、科技创新等各项重点工作，公司生产经营持续向好。报告期内，公司共实现营业收入 21,154.67 万元，较上年同期增加 44.51 %，其中：主营业
务收入 20,456.12 万元，利润总额 470.37 万元，归属于上市公司股东的净利润
为 367.61 万元。
（一）2023 年工作回顾
1.突出政治引领 全面加强党的建设
报告期，公司党委坚持以党的政治建设为统领，扎实开展主题教育，紧紧围
绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，在以学铸魂、以学增智、以学
正风、以学促干上下功夫、见实效。公司坚持“强党建、促销售、谋发展”，牢牢把握高质量发展首要任务，积极践行国家乡村振兴战略，持续聚焦主业，推动科技创新，通过全面加强党的建设为公司高质量发展提供政治保障。
2.持续深化营销改革 助推经营业绩提升
报告期，公司持续深化营销体系改革。一是夯实销售